西藏天路股份有限公司
2014 年第三次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要提示：
● 本次临时股东大会无否决或修改议案的情况
● 本次临时股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间和地点
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2014 年 12 月 31 日（星期三）下午 16:00。
（2）网络投票时间：2014 年 12 月 31 日（星期三）上午 9:30--11:30,
下午 13:00—15:00。
2、现场会议召开地点：西藏拉萨市夺底路 14 号公司 6610 会议室
（二）出席会议的股东情况
出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有
表决权股份总数的比例情况如下：
出席会议的股东和代理人人数
其中：出席现场会议的股东和代理人人数
通过网络投票出席会议的股东人数
所持有表决权的股份总数（股）
其中：出席现场会议的股东持有表决权的股份总数 189803826
通过网络投票的股东持有表决权的股份总数 2140623
占公司有表决权股份总数的比例（%） 35.08%
其中：出席现场会议的股东占有表决权股份总数的比例 34.69%
通过网络投票的股东占有表决权股份总数的比例 0.39%
（注：所持有表决权的股份总数占公司有表决权股份总数的比例数据
如有差异为四舍五入计算所致。）
（三）会议由公司董事长多吉罗布先生主持，会议采取现场投票与网
络投票相结合的方式，本次会议召集、召开符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。
（四）公司在任董事 9 人，出席 3 人，公司独立董事易德鹤先生、张
韶华先生、曾庆高先生,董事刘光华先生、吴振华先生、张德川先生因工
作原因未能出席本次会议；公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事会主
席梅珍女士因工作原因未能出席本次会议；公司董事会秘书出席本次会
议；公司部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
议 同意 反对 弃权 是
案 否
议案内容 占有效 占有效 占有效
序 票数 表决股 票数 表决股 票数 表决股 通
号 份比例 份比例 份比例 过
审议关于公 司续聘
1 会计师事务 所的议 190990026 99.50 889481 0.46 64942 0.04 是
案
审议关于公 司修改
2 190990026 99.50 889481 0.46 64942 0.04 是
《公司章程》的议案
审议关于公 司修改
3 《股东大会 议事规 190990026 99.50 889481 0.46 64942 0.04 是
则》的议案
三、律师见证情况
公司董事会聘请四川智力律师事务所律师现场见证本次临时股东大
会，并出具法律意见书。结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序符
合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格均合
法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的
规定，表决结果合法有效。
四、上网公告附件
四川智力律师事务所关于西藏天路股份有限公司 2014 年第三次临时
股东大会的法律意见书。
特此公告
西藏天路股份有限公司
2014 年 12 月 31 日
