上海九百股份有限公司第十三次股东大会（2005年年会）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
重要内容提示：
● 本次会议没有否决和修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议通知、召开及出席情况
2006年6月9日，本公司在《中国证券报》、《上海证券报》上发出了关于召开第十三次股东大会（2005年年会）的通知。2006年6月28日下午2时正，上海九百股份有限公司第十三次股东大会（2005年年会）在上海新东纺大酒店龙头厅召开。出席会议的股东（或股东代理人）共66人，代表股份130487290股，占公司总股本的32.55%。其中流通股股东（或股东代理人）共58人，代表股份8981951股，占公司有表决权股份总数的2.2405%。本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。会议由公司董事会召集，董事长龚祥荣先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及上海锦天城律师事务所朱颖律师出席了会议。本次会议以记名投票方式通过了各项议案。
二、提案审议情况
经出席会议的股东（或股东代理人）逐项审议，本次会议通过了如下议案：
1、审议通过《上海九百股份有限公司2005年度董事会工作报告》；
同意130214187股，占出席会议股东所代表股权数的99.7907%；
反对18590股，占出席会议股东所代表股权数的0.0142%；
弃权254513股，占出席会议股东所代表股权数的0.1951%。
2、审议通过《上海九百股份有限公司2005年度监事会工作报告》；
同意130214187股，占出席会议股东所代表股权数的99.7907%；
反对18590股，占出席会议股东所代表股权数的0.0142%；
弃权254513股，占出席会议股东所代表股权数的0.1951%。
3、审议通过《上海九百股份有限公司2005年度财务决算报告》；
同意130214187股，占出席会议股东所代表股权数的99.7907%；
反对18590股，占出席会议股东所代表股权数的0.0142%；
弃权254513股，占出席会议股东所代表股权数的0.1951%。
4、审议通过《上海九百股份有限公司2005年度利润分配方案》：
经上海立信长江会计师事务所有限公司信长会师报字（2006）第10698号审计报告确认：本公司本年度净利润为-58,376,785.18元，加上年初未分配利润7,133,666.84元，本年度可供股东分配的利润为-51,243,118.34元。
由于公司2005年度利润亏损，因此不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
同意129605887股，占出席会议股东所代表股权数的99.3245%；
反对18590股，占出席会议股东所代表股权数的0.0142%；
弃权862813股，占出席会议股东所代表股权数的0.6613%。
5、审议通过《关于采用个别认定计提坏帐准备及长期投资减值准备的报告》；
同意130210687股，占出席会议股东所代表股权数的99.7880%；
反对18590股，占出席会议股东所代表股权数的0.0142%；
弃权258013股，占出席会议股东所代表股权数的0.1978%。
6、审议通过《关于核销部分坏帐准备的报告》；
同意130210687股，占出席会议股东所代表股权数的99.7880%；
反对18590股，占出席会议股东所代表股权数的0.0142%；
弃权258013股，占出席会议股东所代表股权数的0.1978%。
7、审议通过《关于修订公司章程的议案》；
同意130214187股，占出席会议股东所代表股权数的99.7907%；
反对16835股，占出席会议股东所代表股权数的0.0129%；
弃权256268股，占出席会议股东所代表股权数的0.1964%。
8、审议通过《关于修订公司章程附件＜股东大会议事规则＞、＜董事会议事规则＞、＜监事会议事规则＞的议案》；
同意130214187股，占出席会议股东所代表股权数的99.7907%；
反对18590股，占出席会议股东所代表股权数的0.0142%；
弃权254513股，占出席会议股东所代表股权数的0.1951%。
9、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；
⑴ 选举龚祥荣先生为公司第五届董事会董事
同意130220947股，占出席会议股东所代表股权数的99.7959%；
反对11830股，占出席会议股东所代表股权数的0.0091%；
弃权254513股，占出席会议股东所代表股权数的0.1950%。
⑵ 选举吴守常先生为公司第五届董事会董事
同意130219657股，占出席会议股东所代表股权数的99.7949%；
反对9620股，占出席会议股东所代表股权数的0.0074%；
弃权258013股，占出席会议股东所代表股权数的0.1977%。
⑶ 选举乔建中先生为公司第五届董事会董事
同意130217447股，占出席会议股东所代表股权数的99.7932%；
反对11830股，占出席会议股东所代表股权数的0.0091%；
弃权258013股，占出席会议股东所代表股权数的0.1977%。
⑷ 选举刘服群先生为公司第五届董事会董事
同意130217447股，占出席会议股东所代表股权数的99.7932%；
反对11830股，占出席会议股东所代表股权数的0.0091%；
弃权258013股，占出席会议股东所代表股权数的0.1977%。
⑸ 选举徐群飞先生为公司第五届董事会董事
同意130217447股，占出席会议股东所代表股权数的99.7932%；
反对11830股，占出席会议股东所代表股权数的0.0091%；
弃权258013股，占出席会议股东所代表股权数的0.1977%。
⑹ 选举张锡援女士为公司第五届董事会董事
同意130210687股，占出席会议股东所代表股权数的99.7880%；
反对18590股，占出席会议股东所代表股权数的0.0142%；
弃权258013股，占出席会议股东所代表股权数的0.1978%。
⑺ 选举陈亚民先生为公司第五届董事会独立董事
同意130210687股，占出席会议股东所代表股权数的99.7880%；
反对18590股，占出席会议股东所代表股权数的0.0142%；
弃权258013股，占出席会议股东所代表股权数的0.1978%。
⑻ 选举曹惠民先生为公司第五届董事会独立董事
同意130210687股，占出席会议股东所代表股权数的99.7880%；
反对18590股，占出席会议股东所代表股权数的0.0142%；
弃权258013股，占出席会议股东所代表股权数的0.1978%。
⑼ 选举黄林芳女士为公司第五届董事会独立董事
同意130210687股，占出席会议股东所代表股权数的99.7880%；
反对18590股，占出席会议股东所代表股权数的0.0142%；
弃权258013股，占出席会议股东所代表股权数的0.1978%。
10、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；
⑴ 选举乔魏先生为公司第五届监事会监事
同意130217447股，占出席会议股东所代表股权数的99.7932%；
反对11830股，占出席会议股东所代表股权数的0.0091%；
弃权258013股，占出席会议股东所代表股权数的0.1977%。
⑵ 选举徐金龙先生为公司第五届监事会监事
同意130210687股，占出席会议股东所代表股权数的99.7880%；
反对18590股，占出席会议股东所代表股权数的0.0142%；
弃权258013股，占出席会议股东所代表股权数的0.1978%。
按照《公司章程》的规定，经公司第四届第四次职工代表大会选举，卢兆玲女士被选为公司第五届监事会职工监事，直接进入第五届监事会。
11、审议通过《关于公司董事、监事年薪报酬的议案》；
同意130210687股，占出席会议股东所代表股权数的99.7880%；
反对18590股，占出席会议股东所代表股权数的0.0142%；
弃权258013股，占出席会议股东所代表股权数的0.1978%。
12、审议通过《关于独立董事年度工作津贴标准的议案》；
同意129609387股，占出席会议股东所代表股权数的99.3272%；
反对18590股，占出席会议股东所代表股权数的0.0142%；
弃权859313股，占出席会议股东所代表股权数的0.6586%。
13、审议通过《关于
