上海九百股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

上海九百股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告
    上海九百股份有限公司第五届董事会第一次会议于2006年6月28日，在上海新东纺大酒店龙头厅（上海市镇宁路525号）召开。本次会议应到董事9名，实到董事8名，董事徐群飞先生因公外出，未出席会议也未委托其他董事代为表决。会议由龚祥荣先生主持。公司监事会部分成员列席了会议。会议认真审议并通过了如下决议：
    一、选举龚祥荣先生为公司第五届董事会董事长；
    二、经董事长龚祥荣先生提名，聘任吴守常先生为公司总经理；经公司总经理吴守常先生提名，聘任刘服群先生、冯幼荪女士为公司副总经理；聘任吴岩先生为公司总经理助理；聘任尹锡山先生为公司财务总监。
    三、经董事长龚祥荣先生提名，聘任冯幼荪女士为公司董事会秘书，聘任张敏女士为公司董事会证券事务代表。
    特此公告。
    上海九百股份有限公司董事会
    2006年6月28日
    附简历：
    ●龚祥荣，男，1956年12月出生，中共党员，大学本科学历，经济师。曾任静安区糖业烟酒公司副经理，上海中安商贸总公司副总经理，上海九百集团食品有限公司总经理，上海九百（集团）有限公司市场部经理，上海九百（集团）有限公司副总经理。现任上海九百股份有限公司董事长。
    ●吴守常，男，1967年2月出生，中共党员，大学本科学历，经济学学士，高级会计师，中国注册会计师，中国注册资产评估师。曾任上海市水利局综合计划处副主任科员，上海兴中会计师事务所注册会计师，上海市静安区财政局会计科副科长，上海九百（集团）有限公司财务部经理、资产管理部经理、财务总监，上海九百（集团）有限公司总经理助理、副总会计师，上海九百股份有限公司监事会主席。现任上海九百股份有限公司董事、总裁。
    ●刘服群，男，1954年6月出生，中共党员，工商管理硕士班毕业，经济师、国际商务师。曾任上海市第一百货商店业务科副科长、外经科长，上海市富士德时装有限公司（中方）总经理，上海市第一百货商店股份有限公司进出口公司总经理，上海市第一百货商店副总经理兼（东楼）执行总经理，上海市第一百货商店股份有限公司副总经理。现任上海九百股份有限公司董事、副总裁。
    ●冯幼荪，女，1955年12月出生，中共党员，工商管理硕士班毕业，会计师。曾任上海市第九百货商店财务部副经理，上海九百股份有限公司第一至三届董事会秘书、证券部经理、投资部经理。现任上海九百股份有限公司副总裁兼第四届董事会秘书。
    ●吴岩，男，1964年5月出生，研究生学历。曾任新华社安徽信息社编辑部主任，证券时报上海总部主任助理、江苏记者站站长。现任上海九百股份有限公司总裁助理。
    ●尹锡山，男，1963年2月出生，工商管理硕士班毕业，中国注册会计师，中国注册资产评估师。曾任上海第一织布厂财务科副科长，佳能现代办公设备有限公司财务部经理，上海正章洗染公司财务科科长。现任上海九百股份有限公司投资部经理。
    ●张敏，女，1967年1月出生，中共党员，大学本科学历，文学学士，经济师。曾任上海双鹿电器股份有限公司董事会授权代表、总经办副科长，上海九百股份有限公司证券部副经理。现任上海九百股份有限公司董事会证券事务代表。