上海百联集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

上海百联集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    上海百联集团股份有限公司（以下简称"股份公司"或"公司"）五届十二次董事会会议于2006年6月28日上午11：00在公司大会议室召开，应到董事11名，实到董事9名，王宗南先生因工作出差原因委托吕勇明先生代为行使表决权，汪剑芳女士因身体原因委托张琪女士代为行使表决权。公司监事及高管人员列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由副董事长吕勇明先生主持，并经全体董事审议一致通过下列决议：
   《关于更换公司第五届董事会董事长的议案》，公司原董事长张新生先生因工作调动的关系，不再担任本公司董事。选举薛全荣董事为公司董事长。
    特此公告。
    上海百联集团股份有限公司董事会
    二○○六年六月二十八日