柳州钢铁股份有限公司独立董事关于参与出资 设立桂林仙源健康产业股份有限公司的独立意见 根据《公司法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定,作为柳 州钢铁股份有限公司的独立董事,在经过相关资料文件充分了解且核实后,现就 公司第五届董事会第十六次会议审议通过的相关事项进行了了解,基于独立判断 的立场,本着独立性、客观性、公正性的原则就关于参与出资设立桂林仙源健康 产业股份有限公司议案发表独立意见如下: 1、本次交易事项系关联交易,公司按照相关规定履行董事会审议程序,关 联董事应按规定回避表决。 2、公司与关联方广西柳州钢铁(集团)公司、柳州市兴佳房地产开发有限 责任公司共同投资设立桂林仙源健康产业股份有限公司。项目符合国家政策支 持,市场需求潜力巨大,可以为公司拓展新的利润增长点。 3、该关联交易不存在损害公司和中小股东的利益的行为,同意公司使用自 有资金参与出资设立桂林仙源健康产业股份有限公司。 独立董事: 李骅 黄国君 袁公章 梁永和 柳州钢铁股份有限公司董事会 2014 年 12 月 30 日
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公告日期:2014-12-31 |
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