柳州钢铁股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议公告

                       柳州钢铁股份有限公司
                2014 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    本次会议无否决提案的情况；
    本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
    一、 会议召开和出席情况
    （一）介绍股东大会召开的时间和地点。
    1、会议时间：
    现场会议时间：2014 年 12 月 30 日（周二）上午 10:00 时
    网络投票时间：2014 年 12 月 30 日（周二）上午 9:30-11:30 时，下午 13:00-15:00 时
    现场会议地点：广西柳州钢铁（集团）公司 809 会议室
    （二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表决权的股份总数及
占公司有表决权股份总数的比例：
出席会议的股东和代理人人数
所持有表决权的股份总数（股）                                                    2,114,433,135
占公司有表决权股份总数的比例（%）                                               82.51
通过网络投票出席会议的股东人数
所持有表决权的股份数（股）                                                      39,500
占公司有表决权股份总数的比例（%）                                               0.00
    （三）表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
     （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
     会议由公司董事会召集并由公司董事长施沛润先生主持。除股东及股东代理人之外，出席本次
现场会议的人员包括公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、监票人员以及上海市锦天
城律师事务所的见证律师。其中，公司在任董事 11 人，出席 11 人；公司在任监事 5 人，出席 5 人。
     二、 提案审议情况
       公司控股股东广西柳州钢铁（集团）公司作为关联股东回避表决提案 2。广西柳州钢铁（集团）
公司持有公司股票 2,114,433,135 股。
       经出席会议的股东或股东代表审议表决，通过了如下议案：
议案           议案内容           同意票数          同意比   反对票数   反对   弃权票数    弃权   是否
序号                                                  例                比例               比例   通过
 1       审议关于聘请 2014 年   2,114,470,535       100%        0       0%       2,100      0%    通过
         度财务审计机构的议案
 2       审议关于 2014 年日常      37,400           94.68%      0       0%       2,100      0%    通过
         关联交易超出预计金额
         及重新预计 2014 年日
           常关联交易的议案
     三、律师见证情况
       本次股东大会经上海市锦天城律师事务所律师林妙玲\赵万宝现场见证，并出具见证意见认为，
公司本次股东大会的召集与召开、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及
《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
     四、上网公告附件
       上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书
       特此公告。
                                                                             柳州钢铁股份有限公司
                                                                                2014 年 12 月 30 日
     报备文件
     经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议