年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
1.会议召开和出席情况
1.1.会议召开情况
1.1.1.会议召开时间：2014年 12月 27日
1.1.2.会议召开地点：公司会议室
1.1.3.会议召开方式：现场
1.1.4.会议召集人：合肥汇通控股股份有限公司董事会
1.1.5.会议主持人：陈王保
1.1.6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
1.2.会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4 人，持有表决权的股份 23,600,000.00 股，占公司股份总
数的 100.00%。
2.议案审议情况
本次会议召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
2.1.审议通过《关于设立全资子公司“安徽库尔特复合材料
有限公司”的议案》议案一
2.1.1.议案内容
《关于设立全资子公司“安徽库尔特复合材料有限公司”的议案》已于 2014 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统披露。详见公司 2014-002 号《合肥汇通控股股份有限公司投资公告》
2.1.2.议案表决结果：
同意股数 23,600,000.00股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100.00%；反对股数 0.00股，占本次股东大会有表决
权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00股，占本次股东大会有
表决权股份总数的 0.00%。
2.2.审议通过《关于设立全资子公司“安徽车之宝汽车服务
有限公司”的议案》议案二
2.2.1.议案内容
《关于设立全资子公司“安徽车之宝汽车服务有限公司”的议案》已于 2014 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统披露。详见公司 2014-002 号《合肥汇通控股股份有限公司投资公告》
2.2.2.议案表决结果：
同意股数 23,600,000.00股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100.00%；反对股数 0.00股，占本次股东大会有表决
权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00股，占本次股东大会有
表决权股份总数的 0.00%。
3.备查文件目录
经与会股东签字确认的《合肥汇通控股股份有限公司 2014年第三次临时股东大会决议》；
合肥汇通控股股份有限公司董事会
2014年 12月 27日
