万向德农股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告

                        万向德农股份有限公司
                   第七届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
     万向德农股份有限公司第七届董事会第七次会议于 2014 年 12 月
30 日上午 9：00 在黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路 18 号本公司证券
部以通讯表决方式召开。公司共有董事 9 人，实到董事 9 人。会议符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长管大源先生
主持，在事前已与各位董事对议案内容进行过充分讨论的基础上，最
终形成如下决议：
     一、 审议通过了关于《公司拟出售所持有北京万向德农肥业
有限公司全部股权》的议案
     表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
     因万向三农集团有限公司系本公司控股股东，故本次股权转让事
项构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司第七
届董事会第七次会议审议本议案时，关联董事管大源董事长、陈贵樟
董事、沈长寿董事、丁兴贤董事、刘志刚董事、祁堃董事回避表决。
     具体内容详见《万向德农股份有限公司关于向万向三农集团有限
公司出售所持北京万向德农肥业有限公司全部股权的关联交易公告》。
     二、审议通过了关于《公司拟出售所持有黑龙江德农种业有限公
司股权》的议案
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    具体内容详见《万向德农股份有限公司关于向北京德农种业有限
公司出售所持黑龙江德农种业有限公司股权的资产出售公告》。
    特此公告。
                                   万向德农股份有限公司董事会
                                             2014 年 12 月 30 日