山东登海种业股份有限公司第五届
监事会第八次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
山东登海种业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第八次会议
于 2014 年 12 月 30 日上午 10:30 以通讯表决方式召开;会议应参会监事 5 名,
实际参会监事 4 名。会议由监事会主席李洪玲主持召开,董事会秘书原绍刚参会;
会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定、会议合法有效。
会议经参会监事审议,通过了如下决议:
一、审议通过了《关于运用自有闲置资金投资银行低风险理财产品的议案》,
赞成票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
经审核,监事会认为,公司目前现金流充裕,自有资金较多,在保证公司正
常运营、发展所需资金和资金安全的前提下,运用部分闲置资金,择机投资安全
性较高、流动性较好的短期保本型理财品种,将有利于提高资金使用效率,增加
公司投资收益,提高资产回报率。该项投资决策履行了必要的审批程序,符合《公
司章程》及相关制度的规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益
的情形。监事会同意公司使用不超过 35 亿元(其中:登海种业 12 亿元、登海先
锋 18 亿元、除登海先锋以外的其他子公司 5 亿元)自有闲置资金投资低风险银
行保本型理财产品,该 35 亿元理财额度可滚动使用,投资期限自股东大会通过
该议案之日起 24 个月内有效,并授权公司管理层具体实施相关事宜。
本议案需提交 2015 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
山东登海种业股份有限公司监事会
2014 年 12 月 30 日