山东济宁如意毛纺织股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

                   山东济宁如意毛纺织股份有限公司
                   第七届董事会第三次会议决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第三次
会议于2014年12月29日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知
于2014年12月18日以传真、当面送达或电子邮件等方式发出，本次会议应参加表
决董事5人，实际参加表决董事5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长邱亚夫先生主持。会议经
全体董事表决，通过以下事项：
    一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于以资产抵
押向银行申请贷款的议案》。
    《关于以资产抵押向银行申请贷款的公告》具体内容详见2014年12月31日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《中国证券报》。独立董事
意见详见巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]。
    二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于设备租赁
的议案》。
    《关于设备租赁的公告》具体内容详见2014年12月31日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《中国证券报》。独立董事意见详见
巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]。
    特此公告。
                                           山东济宁如意毛纺织股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2014年12月31日