宁波圣莱达电器股份有限公司关于独立董事辞职的公告

                   宁波圣莱达电器股份有限公司
                      关于独立董事辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于日前收到公司
独立董事杨运杰先生、王焱先生提交的书面辞职报告。杨运杰先生、王焱先生根
据所在单位转发的中组部“关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问
题的意见”要求，申请辞去公司独立董事职务及相应董事会专门委员会委员职务。
其辞职后，将不在公司担任任何其他职务。
    鉴于独立董事杨运杰先生、王焱先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董
事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和
公司《章程》的有关规定，杨运杰先生、王焱先生的辞职报告将在公司股东大会
选举出新任独立董事后生效。在此之前，杨运杰先生、王焱先生仍将按照法律、
行政法规及《公司章程》的规定，履行独立董事和专门委员会委员职责。公司董
事会将尽快按照相关规定提名新任独立董事候选人，报送深圳证券交易所审核并
提交公司股东大会审议。
    杨运杰先生、王焱先生在担任公司独立董事期间勤勉尽职，公司董事会谨向
杨运杰先生、王焱先生在担任公司独立董事期间对公司所做出的贡献表示衷心的
感谢。
    特此公告。
                                                宁波圣莱达电器股份有限公司
                                                      董      事     会
                                                二〇一四年十二月三十一日