合肥丰乐种业股份有限公司五届二十五次董事会(临时会议)决议公告

              合肥丰乐种业股份有限公司
      五届二十五次董事会（临时会议）决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。
     合肥丰乐种业股份有限公司于 2014 年 12 月 24 日分别以通讯和
送达的方式发出了召开五届二十五次董事会（临时会议）的通知，会
议于 2014 年 12 月 30 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 5 人，
实际到会 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由
董事长陈茂新先生主持。会议决议如下：
    审议通过《关于使用不超过 1 亿元自有闲置资金购买银行理财产
品的议案》；
    内 容 详 见 同 日 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 网
http://www.cninfo.com.cn 公告。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告
                                   合肥丰乐种业股份有限公司董事会
                                         二 O 一四年十二月三十一日