大连热电股份有限公司
2014 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示
本次会议无否决议案的情况；
本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议；
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、 会议召开和出席情况
（一）大连热电股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会采取现场投
票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2014 年 12 月 29 日下午 14 时
整在大连市沿海街 90 号公司会议室召开，网络投票时间为 2014 年 12 月 29
日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。
（二）出席本次临时股东大会现场会议和参加网络投票的有表决权的股
东或者代理人 71 人，代表公司股份 80,016,183 股，占公司总股本 202,299,800
股的 39.55%，具体如下：
出席现场会议的股东和代理人人数
所持有表决权的股份总数（股） 78,581,680
占公司有表决权股份总数的比例（%） 38.84
通过网络投票出席会议的股东人数
所持有表决权的股份数（股） 1,434,503
占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.71
注：本次股东大会有效表决票以 2014 年 12 月 22 日股权登记日股数为准。
（三）大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公
司董事会召集，赵文旗董事长主持。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 9 人，
出席 9 人；公司在任监事 5 人，出席 5 人；董事会秘书出席了本次会议，公
司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次股
东大会采取现场与网络投票表决相结合的方式，审议列入本次股东大会会议
议程的全部议案。现场会议采取记名投票的方式表决，由股东代表、监事、
公司律师共同计票、监票，关联股东对第一项议案回避表决；部分股东通过
网络参与表决投票，本次股东大会的网络表决投票，由上证所信息网络有限
公司提供了网络投票的表决权总数和表决结果。本次股东大会结束后，公司
向上证所信息网络有限公司传送完整的现场投票明细数据，上证所信息网络
有限公司合并统计了现场投票与网络投票的表决结果，具体如下：
同意 反对 弃权
序 是否
议案内容 比例 比例 比例
号 股数 股数 股数 通过
（%） （%） （%）
关于 2015 年度提
1 供担保额度的议 12,074,089 89.77 1,287,702 9.57 87,500 0.66 通过
案
关于 2015 年度向
2 银行申请授信额 78,690,282 98.34 968,601 1.21 357,300 0.45 通过
度的议案
其中单独或合计持有公司股份低于 5%（不含）的中小投资者对上述议案
的表决结果为：
同意 反对 弃权
序
议案内容 比例 比例 比例
号 股数 股数 股数
（%） （%） （%）
关于 2015 年度提供担保
1 211,376 13.32 1,287,702 81.16 87,500 5.52
额度的议案
关于 2015 年度向银行申
2 260,677 16.43 968,601 61.05 357,300 22.52
请授信额度的议案
注：（一）议案一涉及关联交易事项，由非关联股东进行表决，关联股东大
连市热电集团有限公司回避表决。
（二）议案一属于特别决议事项，已经出席本次股东大会所持表决权三
分之二以上赞成票通过。议案二为普通决议，已经出席本次股东大会所持表
决权二分之一以上赞成票通过。
三、律师见证情况
本次股东大会由辽宁华夏律师事务所委派律师邹艳冬、闫燕妮见证，并
出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程
序符合有关法律、法规的规定；出席本次股东大会的人员资格、会议召集人
资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、上网公告附件
（一）辽宁华夏律师事务所关于大连热电股份有限公司 2014 年第三次
临时股东大会的法律意见书。
（二）大连热电股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会决议。
特此公告。
大连热电股份有限公司
2014 年 12 月 30 日
