湖北武昌鱼股份有限公司董事会投票委托征集函
重要提示
根据国务院《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》（国发[2004]3号），中国证监会、国务院国资委、财政部、中国人民银行和商务部联合发布的《关于上市公司股权分置改革的指导意见》，中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》（证监发[2005]86号）等文件精神，湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称"武昌鱼"或"公司"）董事会接受公司非流通股股东委托，负责办理公司2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议征集投票委托事宜。公司董事会一致同意就股权分置改革事宜，向公司全体流通股股东征集2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议（以下简称"临时股东大会暨相关股东会议"）的投票权（以下简称"本次征集投票权"），审议《湖北武昌鱼股份有限公司关于以资本公积金定向转增股本并进行股权分置改革的议案》。
一、征集人声明
征集人公司董事会，仅对本次临时股东大会暨相关股东会议审议的《湖北武昌鱼股份有限公司关于以资本公积金定向转增股本并进行股权分置改革的议案》向流通股股东征集投票权而制作本征集函。
本次征集投票权以无偿方式公开进行，并在中国证监会指定的报刊或网站上公告本征集函。征集人保证所发布的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
征集人全体成员保证不利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
中国证监会、上海证券交易所和其他政府机关对本征集函的内容不负任何责任，对其内容的真实性、准确性和完整性未发表任何意见，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
二、武昌鱼基本情况
中文名称： 湖北武昌鱼股份有限公司
英文名称： HUBEI WUCHANGYU CO.，LTD.
股票上市地： 上海证券交易所
登记结算机构： 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
股票简称： 武昌鱼
股票代码： 600275
法定代表人： 翦英海
注册时间： 1999年4月27日
注册地址： 湖北省鄂州市南浦南路特一号
办公地址： 湖北省鄂州市南浦南路特一号
邮政编码： 436000
电话： 0711-3200330
传真： 0711-3200330
电子信箱： wuchangyu@263.net
三、本次征集事项
本次临时股东大会暨相关股东会议审议的《湖北武昌鱼股份有限公司关于以资本公积金定向转增股本并进行股权分置改革的议案》的投票权。
四、本次临时股东大会暨相关股东会议基本情况
本次征集投票权仅对武昌鱼2006第二次临时股东大会暨相关股东会议审议的《湖北武昌鱼股份有限公司关于以资本公积金定向转增股本并进行股权分置改革的议案》而设立。
(一)会议召开时间
现场会议召开时间为：2006年7月27日下午14:00
网络投票时间为：2006年7月25日-7月27日上海证券交易所股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00。
（二）股权登记日：2006年7月18日
（三）现场会议召开地点：华普国际大厦十七楼会议室
（四）会议的方式：本次临时股东大会暨相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式。
（五）有关召开本次临时股东大会暨相关股东会议的具体情况详见公司于2006年6月28日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站（http://www.sse.com.cn）上的《湖北武昌鱼股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议的通知》。
五、征集方案
征集人依据我国现行法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，制订了本次征集投票权方案，具体内容如下：
1、征集对象：截止2006年7月18日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；
2、征集时间：2006年7月19日至7月26日期间工作日的每日8:30-11:30、13:00-17:00，以及2006年7月27日8:30-11:30；
3、征集方式：本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过在中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行投票权征集行动；
4、征集程序和步骤：
第一步：征集对象范围内的股东决定委托征集人投票的，应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写股东委托投票权的授权委托书。
第二步：签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：
（1）委托投票的股东为法人股东的，应提交通过最近年度工商年检的法人营业执照复印件、股东帐户卡复印件、截止2006年7月18日下午交易结束后的持股清单、授权委托书原件、法定代表人身份证明原件及身份证复印件。
法人股东按照上述规定提供的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖单位公章（骑缝章）。
（2）委托投票的股东为个人股东的，应提交本人身份证复印件（复印件需能清晰辨认）、股东帐户卡复印件、截止2006年7月18日下午交易结束后的持股清单、授权委托书原件。但所有的复印件均需股东本人亲笔签字确认。
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。
第三步：委托投票的股东按上述第二步要求备妥相关文件后，注明联系电话和联系人，并应在规定的征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式，按本征集函指定地址送达。采取专人送达的，以本征集函指定收件人的签收日为送达日；采取挂号信函或特快专递方式的，以到达地邮局加盖邮戳日为送达日。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
湖北武昌鱼股份有限公司股权分置改革办公室
地址：北京市朝阳区朝外大街19号华普大厦17层
邮编：100020
电话：010-65801695、65801722
传真：010-65801694
联系人：熊国胜、李强
未在本征集函规定征集时间内的送达为无效送达，不发生授权委托的法律后果，授权股东可按有关规定自行行使本次临时股东大会暨相关股东会议的投票权。
5、授权委托的规则
委托投票股东提交的授权委托书及相关文件送达后，由公司聘请的见证律师按下述规则对提交文件进行审核，经审核确认有效的授权委托结果将提交征集人。
（1）经审核，股东的授权委托同时满足下列条件为有效：
① 股东提交的授权委托书及其相关文件以规定的方式在本次征集投票权征集时间内送达指定地址。
② 股东已按本函附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件真实、完整、有效。
③股东提交的授权委托书及其相关文件与股权登记日股东名册记载的信息一致。
④股东未将表决事项的投票权同时委托给征集人以外的人行使。
（2）其他
①股东重复委托且授权内容不同的，以委托人最后一次签署的委托为有效。不能判断委托人签署时间的，以最后收到的委托为有效。
②股东将征集事项投票权授权委托征集人后，在股东会议登记时间截止前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其授权委托自动失效。
③ 股东将征集投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议报到登记之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其授权委托自动失效。
④ 股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在赞成、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
六、备查文件
载有公司董事会盖章的投票委托征集函正本。
七、签署
董事会已经采取了审慎合理的措施，对本征集函所涉及内容均已进行了详细审查，报告书内容真实、准确、完整。
征集人：湖北武昌鱼股份有限公司董事会
二○○六年六月二十七日
附件：股东委托投票的授权委托书（复印有效）
授 权 委 托 书
委托人声明：本人【 】或公司【 】在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权而制作并公告的《湖北武昌鱼股份有限公司董事会投票委托征集函》、湖北武昌鱼股份有限公司董事会决议公告、湖北武昌鱼股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议的通知及其他相关文件，对本次征集投票权之目的、征集方案、征集程序、授权委托规则等相关情况已充分了解。在本次临时股东大会暨相关股东会议登记时间截止之前，本公司/本人保留随时撤回该项委托的权利。将投票权委托给征集人后，如本公司/本人亲自（不包括网络投票）或委托代理人登记并出席会议，或者在登记时间截止之前以书面方式明示撤回授权委托的，则以下委托行为自动失效。
征集人（被授权委托人）声明：征集人已按有关规定编制并公告了《投票委托征集函》，并将按照授权委托人的投票指示参加本次临时股东大会暨相关股东会议行使投票权
