湖北武昌鱼股份有限公司第三届第三次董事会决议公告

湖北武昌鱼股份有限公司第三届第三次董事会决议公告
    湖北武昌鱼股份有限公司第三届第三次董事会会议于2006年6月26日下午2点在北京召开。应出席本次会议董事9名，实际参加董事9名。3名监事列席了会议，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议有效。经与会董事表决，形成如下决议：
    一、通过了《关于收购华普集团持有的北京中地房地产开发公司46%股权的议案》。
    同意股权转让的价款以中磊会计师事务所有限责任公司"中磊评报字[2006]第0005号"资产评估报告书对中地公司截至2005年12月31日的净资产评估值788,520,628.52元人民币为参考依据；转让价格为人民币224,885,904.00元；同意此次收购以公司股权分置改革方案实施完成为生效条件。
    此次收购完成后，公司将持有北京中地房地产开发公司97%的股权。
    因为此项议案是关联交易，所以在表决时，华普集团翦英海、刘鸿岳、王晓东3名委派到公司的董事回避表决，其他六名董事参与了表决。本次收购股权尚须获得股东大会的批准，与本次收购股权有利害关系的关联人华普集团将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
    决定将此项议案提请2006年第一次临时股东大会审议。
    同意票 6  票，弃权票0票，反对票0票。
    二、通过了《湖北武昌鱼股份有限公司关于以资本公积金定向转增股本并进行股权分置改革的议案》，同意公司的股权分置改革的方案为对流通股东以资本公积金每10股定向转增4股。决定将此项议案提请2006年第二次临时股东大会暨相关股东会审议。
    同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
    三、通过了《关于召开2006年第一次临时股东大会的议案》。
    同意票 9  票，弃权票0票，反对票0票。
    四、通过了《关于召开2006年第二次临时股东大会暨相关股东会的议案》。
    同意票 9  票，弃权票0票，反对票0票。
    五、通过了《关于公司董事会征集2006年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议投票权委托的议案》
    同意票 9  票，弃权票0票，反对票0票。
    湖北武昌鱼股份有限公司董事会
    二00六年六月二十七日