广州毅昌科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

                   广州毅昌科技股份有限公司
                第三届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
       广州毅昌科技股份有限公司第三届董事会第八次会议通知于
2014年12月25日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高
级管理人员。会议于2014年12月29日上午以通讯方式召开，应参加表
决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议在保证所有董事充分发
表意见的前提下，以传真或专人送达等方式审议表决。会议的通知、
召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规
范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过如下决
议：
    一、审议通过《关于为全资子公司沈阳毅昌科技有限公司提供担
保的议案》。
       表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于为全资子公司沈阳毅昌科技有限公司提
供担保的公告》。
       二、审议通过《关于为全资子公司江苏毅昌科技有限公司提供担
保的议案》。
       表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于为全资子公司江苏毅昌科技有限公司提
供担保的公告》。
       三、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》。
       1、表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       同意向中信银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度（具体
授信类别包括但不限于借款、银行承兑汇票、贴现等品种），币种：
人民币；金额：壹亿元整；有效期壹年；担保方式为信用。
       2、表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       同意向兴业银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度（具体
授信类别包括但不限于借款、银行承兑汇票、贴现等品种），币种：
人民币；金额：不超过壹亿元整；有效期壹年；担保方式为信用免担
保。
       授权法定代表人丁金铎先生在授信有效期内代表本公司签署上
述授信融资项下的一切有关法律合同文件。在办理具体业务时，所盖
法定代表人私章与丁金铎本人亲笔签名具有同等法律效力。
       特此公告。
                                广州毅昌科技股份有限公司董事会
                                         2014 年 12 月 29 日