西藏矿业发展股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告

                      西藏矿业发展股份有限公司
               第六届董事会第二十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
    西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次
会议于 2014 年 12 月 29 日以通讯方式召开。公司董事会办公室于 2014 年 12 月
22 日以邮件、传真的方式通知了全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人,
符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长曾泰先生主持，经与会
董事认真讨论，审议了以下议案：
    一、审议通过了《关于清算西藏吉庆实业开发有限公司的议案》
    公司控股子公司西藏吉庆实业开发有限公司（以下简称“吉庆公司”，本公
司持股比例为 97.5%。）多年未开展正常经营活动，一直处于停业状态，且其经
营的业务与公司主营业务不相关，为进一步公司规范运作,提升公司资产使用效
率，并有效的收回对吉庆公司的投资，经公司第六届董事会第十六次会议审议通
过了拟将转让本公司持有的吉庆公司的全部股份。现根据公司对市场的考察情
况，同时为了最大限度保证股东的利益，公司决定终止转让持有吉庆公司股权事
项，并对吉庆公司进行清算。吉庆公司相关情况详见公司 2014 年 3 月 20 日在《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上刊登的相关公告以及公司 2012 年、2013 年年度报告相关章节。
    由于吉庆公司的经营业务与公司主营业务不相关，预计清算后对公司整体业
务发展不会产生重大影响。
    （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    二、审议通过了《关于整合控股子公司采矿权并清算该子公司的议案》
    （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    详见同日公告的《西藏矿业发展股份有限公司关于整合控股子公司采矿权并
清算该子公司的议案》（2014-046）。
    特此公告。
                                         西藏矿业发展股份有限公司
                                                董    事    会
                                         二 0 一四年十二月二十九日