中原特钢股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告

                    中原特钢股份有限公司
              第三届监事会第十四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于 2014 年
12 月 29 日以通迅方式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2014 年 12 月 24 日以电子
邮件方式发送各位监事。
    本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。
    本次会议由监事会主席张守启先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章
程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次监事会会议以通讯投票表决方式通过以下议案：
    1、《关于坏账核销的议案》
    同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案以 5 票同意获得通过。
    经审核，监事会认为：公司本次核销应收账款符合《企业会计准则》等相关法律法
规要求，核销依据充分，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公
司和股东利益的情况。监事会同意公司本次应收账款坏账核销事项。
    具体内容详见2014年12月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国
证券报》、《证券时报》上的《关于坏账核销的公告》。
    2、《关于将部分闲置募集资金转为定期存款等方式存放的议案》
    同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案以 5 票同意获得通过。
    经审核，监事会认为：公司为提高募集资金存储收益，结合募集资金实际使用情况，
在不影响募集资金使用的情况下，将部分闲置募集资金转为定期存款和通知存款方式进
行存储，符合募集资金管理的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。监事会同
意公司将部分闲置募集资金转为定期存款等方式存放的事项。
    具体内容详见2014年12月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国
证券报》、《证券时报》上的《关于将部分闲置募集资金转为定期存款等方式存放的公告》。
    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
    特此公告。
                                                    中原特钢股份有限公司监事会
                                                               2014 年 12 月 30 日