A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：临 2014-026
上海大屯能源股份有限公司
关于中煤能源新疆鸿新煤业有限公司
提供委托贷款展期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●委托贷款对象:中煤能源新疆鸿新煤业有限公司
●委托贷款金额:5 亿元
●委托贷款期限:三年
●贷款利率:参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率执
行
●担保:新疆鸿新建设集团有限公司按其对中煤能源新疆鸿
新煤业有限公司的出资比例（20%）对委托贷款提供股权质押担
保。
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
中煤能源新疆鸿新煤业有限公司（以下简称“鸿新煤业公
司”）为公司控股子公司，公司持有其 80%的股权，新疆鸿新建
设集团有限公司（以下简称“新疆鸿新建设集团”）持有 20%的股
权。鸿新煤业公司负责所属苇子沟煤矿项目开发建设。由于鸿新煤
业公司苇子沟煤矿建设项目资金不足，2011 年 10 月召开的公司
第四届董事会第十四次会议同意为鸿新煤业公司提供不超过人
民币 5 亿元委托贷款。截止 2014 年 11 月底，已为鸿新煤业公司
提供委托贷款 4.45 亿元，剩余 0.55 亿元仍将继续提供。
公司提供给鸿新煤业公司的委托贷款自 2015 年 1 月开始陆
续到期，考虑到鸿新煤业公司目前仍不具备还款能力，公司对上
述 5 亿元委托贷款展期，展期时限为三年。
该委托贷款不属于关联交易。
（二）上市公司内部需履行的审批程序
2014 年 12 月 29 日，召开的公司第五届董事会第十五次会
议审议通过了《关于中煤能源新疆鸿新煤业有限公司提供委托贷
款展期的议案》，同意公司为鸿新煤业公司提供不超过 5 亿元的
委托贷款展期，展期时限为三年。
二、委托贷款协议主体的基本情况
鸿新煤业公司，注册地：呼图壁县，注册资本50000万元，最
近一年又一期的主要财务指标：
单位：元
2013年 2014年11月
资产总计 820,384,505.71 937,544,966.69
净资产 487,701,155.49 484,701,051.44
2013年1-12月 2014年1-11月
营业收入 0
净利润 -4,648,119.47 -3,000,104.05
经审计 未经审计
三、担保方基本情况
新疆鸿新建设集团将按其对鸿新煤业公司的出资比例对委
托贷款提供相应责任的质押担保。截止 2014 年 11 月，公司为鸿
新煤业公司提供的委托贷款 4.45 亿元，新疆鸿新建设集团为其
中的 1 亿元委托贷款提供了股权质押担保。
新疆鸿新建设集团成立时间：2001 年 6 月 28 日；公司类型：
有限责任公司；注册地址：新疆昌吉州呼图壁县东风路 142 号 ；
法定代表人：梁成；注册资本：人民币 12890 万元；股权结构：
梁成、樊卫飞、李宗文等 3 位自然人共同出资组建；经营范围：
许可经营项目（无），一般经营项目：房屋和土木工程建筑，建
筑装饰业，市政公用工程；钢结构工程；其他土木工程建筑，建
筑工程机械与设备租赁，房地产开发经营，生产销售 BTX，建
材销售；土石方工程服务。
四、委托贷款对上市公司的影响
有利于保障控股子公司鸿新煤业公司所属苇子沟煤矿建设
项目的顺利进行。
五、截至本公告日，上市公司累计对外提供委托贷款金额及
逾期金额
截至本公告日，公司为鸿新煤业公司提供的委托贷款 4.45
亿元，无逾期金额。
2014 年 3 月 18 日，召开的公司第五届董事会第九次会议审
议通过了《关于继续为中煤能源新疆天山煤电有限责任公司提供
委托贷款的议案》，同意为控股子公司中煤能源新疆天山煤电有
限责任公司提供不超过人民币 7.5 亿元委托贷款，公司所提供的
委托贷款年利率参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率执
行，贷款期限为 3 年，具体资金安排根据中煤能源新疆天山煤电
有限责任公司所属 106 煤矿项目进展情况实施。截至本公告日，
公司为该公司提供的委托贷款 6 亿元，无逾期金额。
除上述委托贷款外，公司再无其他委托贷款。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
2014 年 12 月 29 日
