安徽皖维高新材料股份有限公司六届六次监事会决议公告

          安徽皖维高新材料股份有限公司
                     六届六次监事会决议公告
            本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
    载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
    完整性承担个别及连带责任
       一、监事会会议召开情况
       安徽皖维高新材料股份有限公司监事会六届六次会议，于 2014
年 12 月 27 日在公司东三楼会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实
际到会 3 人，会议由监事会主席李明先生主持。本次会议的召开及程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经过充分讨论，
以现场表决方式进行了表决，审议并通过了以下议案。
       二、监事会会议审议情况
    审议通过了《关于协议受让白雁湖化工所持蒙维科技 20%股权
的议案》，(同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票)
    本议案的详细内容见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上
海证券交易所网站上的《关于协议受让白雁湖化工持有蒙维科技 20%
股权的公告》（临 2014-049）。
    三、监事会对公司协议受让白雁湖化工所持蒙维科技 20%股权
事项发表的意见
       （一）本次协议受让白雁湖化工持有蒙维科技 20%股权事项符合
公司整体发展战略。
       （二）本次协议受让白雁湖化工持有蒙维科技 20%股权事项的资
产评估机构——安徽中联国信资产评估事务所有限责任公司为独立
第三方，该资产评估机构具备评估业务所需的职业资格和评估胜任能
力。
       （三）本次协议受让白雁湖化工持有蒙维科技 20%股权的价格，
系公司参照蒙维科技截止评估基准日 2014 年 6 月 30 日的净资产值而
确定的，并按照低于该股权评估值的价格进行交易，符合公允性原则，
没有损害上市公司利益。
       （四）同意公司协议受让白雁湖化工持有蒙维科技 20%的股权事
项。
    特此公告
                              安徽皖维高新材料股份有限公司
                                      监    事   会
                                    2014 年 12 月 30 日