攀钢集团重庆钛业股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
攀钢集团重庆钛业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据公司非流通股股东攀枝花钢铁（集团）公司和中国长城资产管理公司的书面委托和要求，就其提出的股权分置改革方案提交相关股东会议审议。
一、会议基本情况
1、召开时间：
现场股东会议召开时间：2006年7月19日（周三）下午14：00
网络投票时间：2006年7月17日至7月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2006年7月17日至2006年7月19日期间的每交易日上午9：30-11：30，下午13：00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2006年7月17日上午9：30至2006年7月19日15：00之间的任意时间。
2、股权登记日：2006年7月11日（周二）
3、现场股东会议召开地点：公司办公大楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络表决相结合方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票（征集投票权，下同）和网络投票中的一种表决方式。
7、提示公告：相关股东会议召开前，公司将发布两次召开股东会议的提示公告，时间分别为2006年7月12日和7月17日。
8、出席对象：（1）2006年7月11日（股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东；不能亲自出席现场股东会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。（2）公司董事、监事、高级管理人员；公司律师；保荐机构代表。
9、公司股票停牌、复牌事宜：（1）公司董事会申请股票自2006年4月13日起停牌，5月29日进入股改程序，6月27日刊登股改文件，最晚于7月7日复牌，此段时间为股东沟通时期；（2）公司董事会将在7月6日之前（含当日）公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况，协商确定的改革方案，并申请公司股票在公告后下一交易日复牌；（3）公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的下一交易日直至改革规定程序结束之日公司股票停牌。
二、审议事项
《攀钢集团重庆钛业股份有限公司股权分置改革方案》
根据规定，本次相关股东会议采用现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对以上议案进行投票表决。该议案需要参加表决的流通股进行分类表决。流通股股东网络投票程序见本公告第五项，委托董事会投票程序见本公司董事会投票委托征集函。
三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式
1、流通股股东具有的权利
流通股股东依法享有出席本次相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，股权分置改革方案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统对本次相关股东会议审议议案进行投票表决。
根据中国证券监督管理委员会相关规定，本公司董事会向公司流通股股东公开征集对本次相关股东会议审议事项的投票权。有关征集投票权具体程序见公司于本日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及深圳证券交易所网站上的《攀钢集团重庆钛业股份有限公司董事会投票委托征集函》。
公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式，敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。如有重复投票，则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。具体如下：
（1）如果同一股份通过现场、网络或委托董事会重复投票，以现场投票为准。
（2）如果同一股份通过网络或委托董事会重复投票，以委托董事会投票为准。
（3）如果同一股份多次委托董事会重复投票，以最后一次委托投票为准。
（4）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
（5）如果同一股份通过既通过互联网投票又通过交易系统投票，以互联网投票为准。
3、流通股股东参加投票表决的重要性
（1）有利于保护自身利益不受到侵害；
（2）充分表达意愿，行使股东权利；
（3）如果本次股权分置改革方案获得相关股东会议通过，无论流通股股东是否出席相关股东会议或是否赞成股权分置改革，均须无条件接受相关股东会议的决议。
本公司董事会将为本次股权分置改革设置热线电话、传真、电子信箱，采取如下一种或多种形式：召开投资者座谈会、举行媒体说明会、进行网上路演、走访机构投资者或发放征求意见函，协助非流通股股东与流通股股东就改革方案进行沟通协商。上述沟通协商安排的具体时间将另行公告或通知。
四、现场会议参加办法
1、登记手续：
（1）法人股股东持法人营业执照复印件、股东帐户卡、加盖法人公章的法定代表人授权委托书（见附件）及代理人本人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡登记；代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点：重庆市巴南区走马二村51号攀钢集团重庆钛业股份有限公司证券部
邮政编码：400055
联系电话：023—62551930
传 真：023—62551279
联系人：向远平
3、登记时间：
2006年7月12日-14日，每日上午8:30-11:30、下午13:00-17:00。
4、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
五、参加网络投票的操作流程
在相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的程序
1、相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年7月17日至2006年7月19日期间的交易日每日9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、相关股东会议的投票代码：360515；投票简称：攀钛投票
3、股东投票的具体程序为：
(1)买卖方向为买入投票；
(2)在"委托价格"项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。具体如下：
议案 申报价格
《攀钢集团重庆钛业股份有限公司股权分置改革方案》 1.00
(3)在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
4、投票举例
如某深市投资者对公司股权分置改革方案的议案投同意票，其申报内容如下：
投票代码 买入方向 申报价格 申报股数
360515 买入 1元 1股
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后即可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址（http://wltp.cninfo.com.cn）的互联网投票系统进行投票。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年7月17日9:30至2006年7月19日15:00期间的任意时间。
（三）投票注意事项
1、通过交易系统对公司股权分置改革方案投票时，对同一议案不能进行多次表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
2、投票结果查询。通过交易系统投票
