青岛海信电器股份有限公司董事会决议公告

      青岛海信电器股份有限公司董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   一、   会议召开情况
   （一） 会议通知的时间和方式：会议召开十日前以通讯方式通知。
   （二） 会议召开的时间、地点和方式：2014 年 12 月 26 日在公司会议室以
现场结合通讯方式召开。
   （三） 会议应当出席的董事八人，实际出席的董事八人。
   （四） 会议的召集人和主持人：董事长。
   （五） 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的相关规定。
   二、   会议审议情况
    会议审议通过了“关于选举董事会专业委员会委员的议案”，选举刘志远为
审计委员会主任委员、薪酬委员会委员、提名委员会委员。
    表决结果：同意八票、反对零票、弃权零票。
    特此公告。
                                        青岛海信电器股份有限公司董事会
                                                       2014 年 12 月 27 日