平安银行股份有限公司董事会决议公告

                   平安银行股份有限公司董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    平安银行股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议以通讯
表决方式召开。会议通知以书面方式于 2014 年 12 月 22 日向各董事发出，表决
截止时间为 2014 年 12 月 26 日。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司
章程的规定。本次通讯表决应参加的董事 15 人（包括独立董事 5 人），董事长孙
建一，董事邵平、胡跃飞、陈伟、赵继臣、姚波、叶素兰、蔡方方、陈心颖、李
敬和、马林、储一昀、王春汉、王松奇、韩小京共 15 人参加了本次通讯表决。
    会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《平安银行股份有限公司关于 2014 年第四季度不良资产核
销的议案》。
    同意 2014 年第四季度核销损失类贷款本金额折人民币 1,795,809,908.22 元。
    本议案同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过了《平安银行股份有限公司关于 2015 年机构发展规划的议案》。
    本议案同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、审议通过了《平安银行股份有限公司风险偏好陈述书（2015 年）》。
    本议案同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    四、审议通过了《平安银行股份有限公司风险偏好管理办法》。
    本议案同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    五、审议通过了《平安银行股份有限公司消费者权益保护工作实施纲要》。
    本议案同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    六、审议通过了《平安银行股份有限公司关于明确董事会对行长（管理层）
业务授权的议案》。
    本议案同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    七、审议通过了《关于审议<平安银行股份有限公司董事服务（标准）合同>
的议案》。
    本议案同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    八、审议通过了《关于修订<平安银行股份有限公司董事与监事商业行为和
道德守则>的议案》。
    本议案同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    九、审议通过了《关于修订<平安银行股份有限公司经营信息报告指引>的
议案》。
    本议案同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。
                                             平安银行股份有限公司董事会
                                                         2014年12月27日