鞍山森远路桥股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

                   鞍山森远路桥股份有限公司
             第三届董事会第二十次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会
议以现场和通讯相结合方式于 2014 年 12 月 26 日在鞍山市鞍千路 281 号公司一
楼 101 会议室召开。会议通知已于 2014 年 12 月 20 日以书面和邮件形式向所有
董事发出。会议应出席董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，其中独立董事刘家镇
先生以通讯表决方式出席会议。公司监事、高管列席了本次会议，本次会议符合
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长郭松森先
生主持，会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
    一、审议通过了《关于公司继续向招商银行申请综合授信额度的议案》
    2013 年 12 月 26 日公司第三届董事会第八次会议审议通过了公司向招商银
行股份有限公司鞍山分行申请 8000 万元综合授信额度的议案，用于公司扩大产
业规模及生产经营所需的流动资金，期限一年。现期限已满，公司拟继续向招商
银行股份有限公司鞍山分行申请该额度的综合授信，期限一年，由公司股东郭松
森先生提供连带责任保证担保。
    授权公司财务总监薛萍女士与银行协商确定该授信额度的期限、利率、延期、
展期等具体事宜。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    郭松森先生回避表决。
    本事项在董事会授权范围之内，无需提交股东大会审议。
    特此公告。
                                        鞍山森远路桥股份有限公司董事会
                                                    2014 年 12 月 26 日