鞍山森远路桥股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山森远路桥股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会
议以现场和通讯相结合方式于 2014 年 12 月 26 日在鞍山市鞍千路 281 号公司一
楼 101 会议室召开。会议通知已于 2014 年 12 月 20 日以书面和邮件形式向所有
董事发出。会议应出席董事 7 人,实际参加会议董事 7 人,其中独立董事刘家镇
先生以通讯表决方式出席会议。公司监事、高管列席了本次会议,本次会议符合
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长郭松森先
生主持,会议以记名投票表决方式通过了以下决议:
一、审议通过了《关于公司继续向招商银行申请综合授信额度的议案》
2013 年 12 月 26 日公司第三届董事会第八次会议审议通过了公司向招商银
行股份有限公司鞍山分行申请 8000 万元综合授信额度的议案,用于公司扩大产
业规模及生产经营所需的流动资金,期限一年。现期限已满,公司拟继续向招商
银行股份有限公司鞍山分行申请该额度的综合授信,期限一年,由公司股东郭松
森先生提供连带责任保证担保。
授权公司财务总监薛萍女士与银行协商确定该授信额度的期限、利率、延期、
展期等具体事宜。
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
郭松森先生回避表决。
本事项在董事会授权范围之内,无需提交股东大会审议。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会
2014 年 12 月 26 日