福建东百集团股份有限公司关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的公告

                                                                                 信息披露文件
                              福建东百集团股份有限公司
           关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    为进一步完善福建东百集团股份有限公司（下称“公司”）治理结构，维护公司及股东的合法权益，
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2014年修订）》（[2014]47号）、《上市公司
股东大会规则（2014年修订）》（[2014]46号）的相关规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》及
《股东大会议事规则》的部分条款进行修订，修订内容已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，
尚需提交公司股东大会审议。具体修订内容如下：
    一、《公司章程》修订内容对照表（增修部分以加粗字体列示）
                  修订前                                          修订后
                                                 第九十三条   出席股东大会的股东，应当对提交
     第九十三条     出席股东大会的股东，应
                                             表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。
 当对提交表决的提案发表以下意见之一：同
                                             证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按
 意、反对或弃权。
                                             照实际持有人意思表示进行申报的除外。
     未填、错填、字迹无法辨认的表决票、
                                                 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表
 未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，
                                             决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表
 其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
                                             决结果应计为“弃权”。
    二、《股东大会议事规则》修订内容对照表（增修部分以加粗字体列示）
                  修订前                                          修订后
                                                 第三十八条   出席股东大会的股东，应当对提交
                                             表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。
                                             证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按
     增加一条作为《股东大会议事规则》第
                                             照实际持有人意思表示进行申报的除外。
 三十八条，其他条款依次递增。
                                                 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表
                                             决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表
                                             决结果应计为“弃权”。
    除上述变动外，《公司章程》、《股东大会议事规则》的其他内容不变，修订后的《公司章程》、
《股东大会议事规则》具体内容详见上海证券交易所网站[http://www.sse.com.cn]。
    特此公告。
                                                                 福建东百集团股份有限公司
                                                                           董 事 会
                                                                      2014 年 12 月 27 日
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