联化科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

                     联化科技股份有限公司
              第五届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
三次会议通知于 2014 年 12 月 22 日以电子邮件方式发出。会议于 2014
年 12 月 25 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召
开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司部分监事、高级
管理人员列席了本次会议，会议由董事长牟金香女士主持，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
    一、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果；审议并
通过《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》。其
中关联董事牟金香女士回避表决。
    《公司第一期员工持股计划（草案）》全文刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    《公司第一期员工持股计划（草案）摘要》刊登于《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2014
－073）。
    公司独立董事、监事会、律师均发表了意见，相关意见详细内容
刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过
了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的
议案》。其中关联董事牟金香女士回避表决。
    同意提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关的事宜，包
括但不限于以下事项：
    （1）授权董事会办理员工持股计划的变更；
    （2）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相
关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员
工持股计划作出相应调整；
    （3）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有
关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
    三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过
了《关于首期股票期权激励计划第三个行权期可行权的议案》。其中
关联董事张有志先生、彭寅生先生回避表决。
    四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过
了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》。
    上述第一、二项议案尚需提交股东大会审议。
    特此公告。
                                  联化科技股份有限公司董事会
                                    二○一四年十二月二十六日