贵州贵航汽车零部件股份有限公司关于独立董事辞职的公告

股票简称：贵航股份        股票代码：600523      公告编号：临2014-39号
                贵州贵航汽车零部件股份有限公司
                     关于独立董事辞职的公告
                                特别提示
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
     贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近
日收到公司独立董事饶玉女士递交的辞呈。根据中共中央组织部《关
于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的有关
规定，饶玉女士向公司董事会提出辞去公司独立董事及董事会专门委
员会相关职务。
     饶玉女士的辞职导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分
之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公
司章程》的有关规定，饶玉女士的辞呈在股东大会选举出新任独立董
事后生效。在此之前，饶玉女士继续履行公司独立董事及董事会专门
委员会的职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
     公司董事会对饶玉女士在担任独立董事期间为公司规范运作和
健康发展所做的积极贡献表示衷心的感谢。
     特此公告。
                        贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会
                                               2014 年 12 月 25 日