北京金自天正智能控制股份有限公司关于修改公司章程的公告

           北京金自天正智能控制股份有限公司
               关于修改公司章程的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    根据中国证监会发布的《上市公司章程指引（2014 年修订）》，结合公司实
际情况，公司第五届董事会第二十三次会议决定对《公司章程》部分条款进行修
订，具体修改情况如下：
章程条             原公司章程                 修改后的公司章程
目
第四十                                本公司召开股东大会的地点为： 本
          本公司召开股东大会的地点
四条                                  公司住所地或董事会会议公告中指
          为： 公司住所地或股东大会会
                                      定的地点。
          议通知中指明的其他地方。
                                          股东大会将设置会场，以现场会
              股东大会将设置会场，以
                                      议形式召开。公司应当根据相关规定
          现场会议形式召开。公司还将
                                      提供网络形式的投票平台为股东参
          根据会议需要提供网络形式的
                                      加股东大会提供便利。股东通过上述
          投票平台方式，为股东参加股
                                      方式参加股东大会的，视为出席。
          东大会提供便利。股东通过上
          述方式参加股东大会的，以已
          登录并投票，视为出席。
第七十                              股东（包括股东代理人）以其所代表
             股东（包括股东代理人）
八条                                的有表决权的股份数额行使表决权，
         以其所代表的有表决权的股份
                                    每一股份享有一票表决权。
         数额行使表决权，每一股份享
                                        股东大会审议影响中小投资者
         有一票表决权。
                                    利益的重大事项时，对中小投资者表
             公司持有的本公司股份没 决应当单独计票。单独计票结果应当
         有表决权，且该部分股份不计 及时公开披露。
         入出席股东大会有表决权的股     公司持有的本公司股份没有表
         份总数。                   决权，且该部分股份不计入出席股东
             董事会、独立董事和符合 大会有表决权的股份总数。
         相关规定条件的股东可以征集     公司董事会、独立董事和符合相
         股东投票权。               关规定条件的股东可以公开征集股
                                    东投票权。征集股东投票权应当向被
                                    征集人充分披露具体投票意向等信
                                    息。禁止以有偿或者变相有偿的方式
                                    征集股东投票权。公司不得对征集投
                                    票权提出最低持股比例限制。
第八十                              公司应在保证股东大会合法、有效的
             公司应在 保证股东 大会
条                                  前提下，通过各种方式和途径，优先
         合法、有效的前提下，通过各
                                    提供网络形式的投票平台等现代信
         种方式和途径，包括提供网络
                                    息技术手段，为股东参加股东大会提
         形式的投票平台等现代信息技 供便利。
         术手段，为股东参加股东大会
         提供便利。
第 一 百 董事会由九名董事组成（其中 董事会由九名董事组成（其中独立董
零 六 条 独立董事三人），设董事长一 事三人），设董事长一人,可设副董事
         人,副董事长一至二人。       长一人。
第 一 百 董事会设董事长一人，副董事 董事会设董事长一人，可设副董事长
一 十 一 长一至二 人。董事长和副董事 一人。董事长和副董事长由董事会以
条       长由董事会以全体董事的过半 全体董事的过半数选举产生。
         数选举产生。
   以上公司章程的修改需经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过。
   特此公告！
                               北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
                                                     2014 年 12 月 26 日