中国海诚工程科技股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、
准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责
任。
中国海诚工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董
事会第十六次会议通知于2014年12月19日以传真、电子邮件形式发
出,会议于2014年12月24日(星期三)以通讯表决方式召开。会议应
参加表决的董事12名,实际收到表决票12份,符合《公司法》及公司
《章程》的规定,会议的召开合法有效。
会议审议并通过了以下议案:
1、以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用自
有资金购买银行理财产品的议案》,同意公司在确保日常经营资金需
求和资金安全的前提下,使用金额不超过人民币3亿元的自有资金进
行固定收益类或承诺保本类低风险银行理财产品投资,投资期限为自
董事会审议通过之日起2年。在上述额度内,资金可以滚动使用。并
授权管理层实施相关事宜。
2、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于长沙子公
司与关联企业签订经营合同的议案》,同意公司全资子公司长沙公司
与关联企业长泰公司签订《纸卷打带输送系统购买合同》,合同金额
人民币1,430万元,关联董事严晓俭、徐大同、张建新、袁莉、徐秋
红回避表决。
3、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于中轻建设
子公司与关联企业签订经营合同的议案》,同意公司全资子公司中轻
建设与关联企业中轻对外签订《马里新糖联农业灌溉集中供电项目设
备安装施工合同》,合同金额人民币2,052万元,关联董事严晓俭、
徐大同、张建新、袁莉、徐秋红回避表决。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2014年12月25日