中国海诚工程科技股份有限公司关于副总裁辞职的公告

                中国海诚工程科技股份有限公司
                    关于副总裁辞职的公告
    本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、
准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责
任。
       公司董事会于2014年12月24日收到副总裁徐平佳先生的辞职报
告。因到龄退休，徐平佳先生现请求辞去公司副总裁职务，同时一并
辞去武汉子公司董事长（法定代表人）、党委书记职务。根据《公司
法》及公司《章程》的相关规定，徐平佳先生的辞职报告自送达公司
董事会之日起生效。
       公司董事会对徐平佳先生在任职期间为公司所做出的贡献表示
诚挚的感谢！
    特此公告。
                                 中国海诚工程科技股份有限公司
                                            董 事 会
                                           2014年12月25日