湖北省广播电视信息网络股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称 “本公司”
或“公司”）第八届董事会第十八次会议通知于2014年12月18日以电
话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2014年12月24日以通讯
方式召开。会议应收表决票11票，实收表决票11票。会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于设立募集资金专用账户的议案》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。同意公司为本次非公开发行股票募
集配套资金在中信银行武汉分行、平安银行武汉武昌支行开设募集资
金专用账户，专门用于本次募集资金的存储、管理和使用，并同意公
司与上述开户银行、独立财务顾问（主承销商）申银万国证券股份有
限公司签订《募集资金三方监管协议》。
2、审议《关于补选公司独立董事候选人的议案》
鉴于公司独立董事杜百川先生根据有关政策要求已申请辞去公
司独立董事职务及其专门委员会委员等职务，公司董事会根据《公司
法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》
等相关法律法规的规定，拟提名曹亮先生为公司第八届董事会独立董
事候选人。曹亮先生的独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起
至本届董事会届满之日止。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。同意提名曹亮先生为公司第八届董
事会独立董事候选人，同意将独立董事候选人曹亮先生的资料报送深
圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。
曹亮先生的简历附后，独立董事提名人声明、独立董事候选人（曹
亮）声明以及公司现任独立董事对提名曹亮先生为公司第八届董事会
独立董事候选人的独立意见同日登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议《关于聘请公司 2014 年度财务审计机构和内部控制审计
机构的议案》
鉴于北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013
年度以及本次重大资产重组的审计机构，对公司的经营发展情况比较
熟悉，现拟续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2014 年度财务审计机构，同时聘请其为公司 2014 年度内部控制审计
机构，并提请股东大会授权公司管理层根据行业标准及公司财务审计
和内部控制审计的实际工作确定审计服务费用。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。同意聘请北京中证天通会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务审计和内部控制审计机构，
同意提请股东大会授权公司管理层根据行业标准及公司财务审计和
内部控制审计的实际工作确定审计服务费用。
公司独立董事对聘请公司 2014 年度财务审计机构和内部控制审
计 机 构 的 独 立 意 见 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议《关于申请 2015 年度银行综合授信的议案》
为满足公司经营发展和项目投资的需要，公司拟向湖北银行、工
商银行及农业银行等银行共申请不超过 20 亿元人民币的授信额度，
授信有效期限为 2015 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日，具体银行授
信额度和期限以公司与相关银行签订的协议为准，授信方式为信用授
信。同时，申请股东大会授权公司董事长王祺扬先生代表公司在上述
授信范围内签署相关的协议，办理有关业务。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。同意公司向湖北银行、工商银行及
农业银行等银行共申请不超过 20 亿元人民币的授信额度。同意提请
股东大会授权公司董事长王祺扬先生代表公司在上述授信范围内签
署相关的协议，办理有关业务。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。同意公司于 2015 年 1 月 16 日召开
2015 年第一次临时股东大会。内容详见公司同日在《证券时报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn 上登载的《关于召开 2015
年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-048）
三、备查文件
1、本公司第八届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于公司第八届董事会第十八次会议相关事项的独
立意见。
特此决议。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二十五日
附：曹亮先生简历
曹亮，男，1971 年出生，经济学博士。曾任江苏省连云港恒茂
工业发展有限公司副总经理，中南财经政法大学讲师、副教授。现任
中南财经政法大学教授、博士生导师，兼任湖北福汉木业（集团）发
展有限责任公司担任外部董事。著有《区域经济一体化的政治经济学
分析》专著和《先发优势和后发优势——兼论中国在东亚区域经济一
体化进程中的战略定位和选择》、《欧盟区域税收协调对中国-东盟自
由贸易区构建的启示》、《完善中国政府采购体制的国际经验借鉴与对
策研究》等多篇专业学术论文。2008 年 4 月获得第十一届霍英东高
校青年教师奖三等奖（社科类）。
曹亮先生未持有公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人以
及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、
《公司章程》规定不能担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。已经取得中国证监会认可的独
立董事资格证书。
