山东万通液压股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议公告

山东万通液压股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
    一、会议召开和参加情况
    （一）会议召开情况 
    山东万通液压股份有限公司 2014年第三次临时股东大会于 2014年 12月20日上午 9时以通讯方式召开，会议由董事长王万法先生主持，公司已于 2014年 12月 4日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公告了《山东万通液压股份有限公司第一届董事会第五次会议决议公告暨召开 2014年第三次临时股东大会的通知》。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、规范性文件及《公司章程》有关规定。
    （二）会议参加情况 
    参加本次股东大会的股东共 13名，代表公司股份 6000万股，占公司总股本的 100%。
    二、议案审议情况 
    本次股东大会采用通讯表决方式，审议通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
    1、议案内容：根据公司业务需要，公司拟变更公司的经营范围，原经营
    范围为“生产、销售液压油缸、矿山立柱、支架、千斤顶、液压元件（以上范
 围不含特种设备及国家禁止、限制许可经营产品）；销售金属制品、塑料制品、橡胶制品，钢材、建材、汽车（不含九座及九座以下乘用车）、农用车及其配件；普通货物进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    现拟变更为“研发、设计、生产、销售液压油缸、矿山立柱、支架、千斤顶、液压元件（以上范围不含特种设备及国家禁止、限制许可经营产品）；销售金属制品、塑料制品、橡胶制品，钢材、建材、汽车（不含九座及九座以下乘用车）、农用车及其配件；普通货物进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”
    2、议案表决结果：同意票为 6000万股，占参加会议股东所持有表决权股
    份总数的 100%；反对票数为 0股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权票数为 0股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
    （二）审议通过《关于修订公司章程的议案》
    1、议案内容：原《公司章程》：第十条经依法登记，公司的经营范围为：
    液压油缸、矿山立柱、支架、千斤顶、液压元件（以上范围不含特种设备及国家禁止、限制许可经营产品）生产、销售；加工销售金属制品、塑料制品、橡胶制品，销售钢材、建材、汽车（不含小轿车）、农用车及其配件；普通货物进出口。（需许可的凭有效许可证生产经营） 
现拟变更为：第十条经依法登记，公司的经营范围为：液压油缸、矿山立柱、支架、千斤顶、液压元件（以上范围不含特种设备及国家禁止、限制许可经营产品）研发、设计、生产、销售；加工销售金属制品、塑料制品、橡胶制品，销售钢材、建材、汽车（不含小轿车）、农用车及其配件；普通货物进出口。（需许可的凭有效许可证生产经营）
    2、议案表决结果：同意票为 6000万股，占参加会议股东所持有表决权股
    份总数的 100%；反对票数为 0股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权票数为 0股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
    三、备查文件目录
    （一）《山东万通液压股份有限公司 2014年第三次临时股东大会决议》。
    特此公告 
    山东万通液压股份有限公司 
    董事会 
    2014年 12月 23日