东港股份有限公司第四届董事会第二十二次会议公告

                            东港股份有限公司
                   第四届董事会第二十二次会议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    东港股份有限公司第四届董事会第二十二次会议，于 2014 年 12 月 17 日发出通知，
于 2014 年 12 月 23 日（星期二）以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，会议应到董
事 8 人，实到 8 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议审议通过了
如下事项：
    以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司<薪酬管理制度>的议
案》。
    鉴于近年来社会劳动力成本上升较快，且公司正在处于业务转型期，现有薪酬管理
制度已不适应公司发展的实际情况。为保持公司持续发展，兼顾股东、企业与员工的利
益，顺利推进公司的战略转型，经董事会审议，同意修订后的《薪酬管理制度》。
    特此公告。
                                                东港股份有限公司
                                                     董事会
                                                 2014年12月23日