安徽四创电子股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有被否决或修改提案的情况
本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
（一）本次股东大会召开的时间和地点
1、现场会议时间：2014 年 12 月 23 日（星期二）下午 2：00。
2、网络投票时间：2014 年 12 月 23 日（星期二），上午 9:30-11:30，下午
1:00-3:00。
3、现场会议地点：合肥市高新区香樟大道 199 号公司会议室
（二）出席会议的股东和代理人人数
通过网络投票
项目 现场出席会议 合计
出席会议
出席会议的股东和代理人人数 4 11
所持有表决权的股份总数（股） 57,118,182 8,533,594 65,651,776
占公司有表决权股份总数的比例（%） 41.78 6.24 48.03
（三）会议主持情况及合规性
本次会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式，董事长陈
信平先生因工作原因无法参加会议，经半数以上董事推选，现场会议由董事吴剑
旗先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和
程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事长陈信平先生，董事吴君祥先生、曲惠
民先生，独立董事刘振南先生因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事 5
人，出席 4 人，监事会主席陈学军先生因工作原因未能出席本次会议；董事会秘
书出席了本次会议，公司高管列席了本次会议。
二、提案审议情况
序 同意 反对 弃权 是否
议案内容
号 股数 所占比例 股数 所占比例 股数 所占比例 通过
关于增加公司经营
1 范围暨修改《公司章 65,640,176 99.98% 11,600 0.02% 0 0% 通过
程》的议案
其
中小股东 9,528,020 99.88 % 11,600 0.12% 0 0%
中
关于公司与安徽博
微广成信息科技有
2 限公司签署物资采 9,528,020 99.88% 11,500 0.12% 100 0% 通过
购协议的关联交易
议案
其
中小股东 9,528,020 99.88% 11,500 0.12% 100 0%
中
注：（1）议案 1 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（2）议案 2 为关联交易，华东电子工程研究所所持表决权股份总数
56,112,156 股，占总股份的 41.05%。根据上海证券交易所上市规则，其为公司关
联人，与该议案存在利益关系，在股东大会上已回避表决。
（3）中小股东为持有公司股份低于 5%的股东
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
2、律师姓名：喻荣虎、李结华
3、结论性意见：公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议
人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、
有效；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
四、上网公告附件
安徽四创电子股份有限公司二○一四年第一次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
安徽四创电子股份有限公司
2014 年 12 月 24 日
