南京栖霞建设股份有限公司关于向全资子公司增资的公告

                   南京栖霞建设股份有限公司
               关于向全资子公司增资的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     投资标的名称：南京卓辰投资有限公司
     投资金额：9000 万元人民币
    一、对外投资概述
    （一）对外投资的基本情况
   南京卓辰投资有限公司（以下简称“南京卓辰”）为本公司的全资子公司，
目前注册资本为 1000 万元人民币。
    鉴于南京卓辰旗下的南京晓庄广场商业项目（原百安居超市地块）已处于筹
划阶段，为促进其运作，本公司拟以现金向南京卓辰增资 9000 万元人民币。增
资完成后，南京卓辰的注册资本增加至 1 亿元人民币。
    （二）董事会审议情况
    2014 年 12 月 22 日，公司第五届董事会第三十一次会议审议了《向南京卓
辰投资有限公司增资的议案》，表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）根据《上海证券交易所上市规则》及公司章程的规定， 本次增资事项不
构成关联交易；也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组事项。
    二、投资标的
    1、基本情况
       公司名称：南京卓辰投资有限公司
            成立日期： 2009 年 12 月 18 日
            公司类型：有限公司
            注册地：南京市栖霞区燕子矶街道和燕路 508 号
            法定代表人：江劲松
            注册资本：1000 万元人民币
            经营范围：一般经营项目：实业投资，建筑材料、五金、交电、园艺花
            卉及设备销售；建筑材料、五金、交电的安装、维修和修理服务；自有
            商业店铺出租。
   2、最近一年又一期的主要财务指标
                                                                     单位：元
科目              2013年12月31日（经审计）         2014年9月30日（未经审计）
资产总额                         107,229,352.98                   104,725,520.22
资产净额                         -33,230,962.74                   -41,389,208.00
                      2013年（经审计）              2014年1-9月（未经审计）
营业收入                                      --                               --
净利润                           -10,522,501.74                    -8,158,245.26
（注：上述2013年度相关数据经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标
准无保留意见的审计报告。）
            三、对外投资对上市公司的影响
         南京晓庄广场商业项目（原百安居超市地块）位于栖霞大道 6 号，晓庄广场
   东侧，周边交通发达，北临栖霞大道，西靠和燕路，南侧为迈化路，东侧为高力
   国际家具港，临近地铁 1 号线北延线的晓庄站，具备良好开发前景。加之，晓庄
   广场商业项目的收购时间较早，受益于周边交通、环境和配套的较大改善，相对
   于初始购入成本，该项目已有较高溢价。
         南京卓辰已对该地块进入筹划阶段。本次增资，将有效地增加南京卓辰的现
   金流，有利于其对晓庄广场商业项目的开发建设，从而有利于拓宽公司的盈利空
   间，进一步增加公司的利润增长点。
    四、对外投资的风险分析
    鉴于房地产行业受经济发展周期及国家宏观调控影响较大，行业波动会导致
南京房地产市场产生调整，这对南京晓庄广场商业项目开发建设产生的影响存在
不确定性。
    特此公告。
                                       南京栖霞建设股份有限公司董事会
                                                     2014 年 12 月 23 日