航天通信控股集团股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
航天通信控股集团股份有限公司第七届董事会第一次会议于 2014 年 12 月
22 日在杭州召开，本次会议的通知已于 2014 年 12 月 15 日以传真及电子邮件的
形式发出。会议应到董事 9 名，实到 9 名。公司监事、高管人员列席了会议，符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由敖刚先生主持,经会议认真审
议,通过了以下决议：
一、选举敖刚先生为公司第七届董事会董事长（9 票赞成，0 票反对，0 票
弃权）。
二、审议通过《关于选举公司董事会专业委员会委员的议案》（9 票赞成，0
票反对，0 票弃权）
1.战略委员会委员由敖刚、郭兆海、曲刚、董刚、丁佐政 5 名董事组成，任
期与董事会任期一致。战略委员会设主任委员 1 名，由董事长敖刚担任。
2.提名委员会委员由董刚、曲刚、王耀国 3 名董事组成，任期与董事会任期
一致。提名委员会设主任委员 1 名，由独立董事董刚担任。
3.薪酬与考核委员会由曲刚、陈怀谷、李铁毅 3 名董事组成，任期与董事会
任期一致。薪酬与考核委员会设主任委员 1 名，由独立董事曲刚担任。
4.审计委员会委员由陈怀谷、曲刚、赵江滨 3 名董事组成，任期与董事会任
期一致。审计委员会设主任委员 1 名，由独立董事陈怀谷担任。
三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃
权）
经董事长提名，提名委员会审核，聘任郭兆海先生为公司总裁，任期与董事
会任期一致。
四、审议通过《关于聘任高管人员的议案》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃
权）
经公司总裁提名，提名委员会审核，聘任董卫东先生、夏建林先生、于康成
先生为公司副总裁，聘任陈加武先生为公司财务负责人。
五、审议通过《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》（9 票赞成，0
票反对，0 票弃权）
经公司董事长提名, 提名委员会审核，聘任陈加武先生为董事会秘书（兼），
聘任叶瑞忠先生为董事会证券事务代表，任期与董事会任期一致。
六、审议通过《关于修订公司董事会专门委员会工作制度的议案》（9 票赞
成，0 票反对，0 票弃权）。
特此公告。
航天通信控股集团股份有限公司董事会
2014 年 12 月 23 日
附件：有关人员简历
敖刚，男，1963年4月出生，航天工业部二院二部计算机软件专业硕士研究
生毕业，工学硕士，研究员。曾任二院二部六室设计师、副主任、主任，二部民
品处处长，二部主任助理、副主任，二院试验中心副主任、系统试验部（仿真中
心）副主任、试验中心主任，第二研究院院长助理、北京航天长峰股份有限公司
董事长、第二研究院副院长，现任本公司董事长、党委书记。
郭兆海，男，1963年8月出生，哈尔滨工业大学机械制造工艺与设备专业本
科毕业，在职南京理工大学工商管理硕士学位，研究员。曾任南京晨光机器厂分
公司室主任、技术科科长，南京晨光集团有限公司分公司总经理助理、副经理、
经理、总经理，航天晨光股份有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记、党委
书记，南京晨光集团有限公司董事长、总经理、党委副书记，航天晨光股份有限
公司董事，现任本公司董事、总裁。
董卫东，男，1958年出生，研究员级高级工程师，大学本科，曾任浙江省纺
织机械器材工业公司副总经理、浙江兔羊毛纺织集团公司总经理、湖州中汇纺织
服装有限公司董事长党委书记，本公司资产运营处处长、总经济师、董事会秘书，
现任本公司副总裁。
夏建林，男，1965年出生，高级工程师，浙江工业大学工商管理专业研究生，
曾任杭州人民包装有限公司技术处处长、品质部部长、市场部党支部书记、技术
中心主任、副总经理，本公司资产运营处常务副处长、处长，企业总监，副总裁，
现任本公司副总裁、工会主席。
于康成，1962年出生，研究员级高级工程师，硕士，毕业于哈尔滨工程大学。
曾任沈阳航天新新集团公司副总工程师兼研究所所长、副总经理，沈阳航天新乐
有限责任公司副总经理，本公司副总工程师、科技质量（军工）部部长，现任本
公司副总裁。
陈加武，男，1970年9月出生，上海财经大学经济学本科毕业，美国得克萨
斯州立大学阿灵顿分校EMBA毕业，研究员级高级会计师，历任南京晨光集团有限
责任公司副总会计师兼财务部部长，中国航天科工集团公司第四研究院纪检监察
审计部副部长、财务部副部长，中国航天科工集团公司财务部副部长，兼任航天
科工财务有限责任公司监事会主席、航天晨光股份有限公司监事会主席等职，中
国航天科工集团公司审计与风险管理部（审计部）副部长，现任公司财务负责人、
董事会秘书。
叶瑞忠，男，1970 年出生，MBA。曾任本公司办公室副主任、计划处处长、
证券管理总部总经理，现任本公司副总经济师、证券部部长、证券事务代表。
