深圳市飞马国际供应链股份有限公司
关于全资子公司完成工商注销登记的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于 2014 年
12 月 19 日收到二连浩特市工商行政管理局核发的《准予注销登记通知书》(二连核
注通内字【2014】第 1402401551 号),准予公司控股子公司二连市华正能源有限责
任公司(以下简称“二连华正”)注销工商登记。
本次注销子公司不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
一、注销子公司履行的审批程序
公司于 2013 年 10 月 21 日召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于注
销子公司二连市华正能源有限责任公司的议案》,决定注销子公司二连华正并授权
公司管理层办理具体的注销事宜。详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《第三届董事会第七次会议决议公告》(公
告编号:2013-049)。
根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关规定,本次注销子公司无须
提交公司股东大会审议。
二、注销子公司的基本情况
1.公司名称:二连市华正能源有限责任公司
2.住所:内蒙古自治区锡林格勒盟二连浩特市前进路东、欧连大酒店四楼
3.法定代表人:黄壮勉
4.注册资本:人民币 500 万元
5.经营范围:边境贸易;一般贸易。(法律、行政法规、国务院决定规定应经许
可的,未获许可不得生产经营)
6.成立日期:2009 年 4 月 16 日
7.股东情况:
股东名称 持股比例 出资额
本公司 65% 325 万
张聪豪 35% 175 万
合 计 100% 500 万
8、财务情况:经审计,截止 2013 年 12 月 31 日,二连华正资产总额 209.84 万,
净资产 207.76 万,净利润-13.13 万;截止 2014 年 11 月 30 日,二连华正资产总额 204.45
万,净资产 202.45 万,净利润-5.31 万元。截至目前,二连华正各项债权债务已清理
完毕。
三、注销子公司对本公司的影响
鉴于公司“煤炭供应链网络建设项目”已经建设完毕,并在河北唐山成立了 1 家
全资子公司作为公司煤炭供应链业务的主要管理及操作平台,注销二连华正不会对
公司的业务、经营及财务情况产生影响,公司合并财务报表的范围将相应发生变化,
但不会对公司合并财务报表产生实质性影响。
四、备查文件
1. 第三届董事会第七次会议决议
2. 《准予注销登记通知书》(二连核注通内字【2014】第 1402401551 号)
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二十日