宁波新芝生物科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
1.会议召开和出席情况
1.1.会议召开情况
1.1.1.会议召开时间：2014年 12月 18日
1.1.2.会议召开地点：宁波市高新区木槿路 65 号（公司会
议室）
1.1.3.会议召开方式：现场会议
1.1.4.会议召集人：公司董事会
1.1.5.会议主持人：董事长周芳女士
1.1.6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
1.2.会议出席情况
公司已于 2014 年 12 月 02 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登《关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知》。本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共17 人，持有表决权的股份 17,460,000 股，占公司股份总数的 91.90%。
2.议案审议情况
2.1.审议通过议案一《关于公司增加经营范围的议案》
2.1.1.议案内容
因公司生产经营需要，拟增加公司经营范围，增加“流体管道超声波阻、除垢装置的研发、生产、销售；超声波油水分离装置的研发、生产、销售”（具体以工商登记为准）
2.1.2.议案表决结果：
同意股数 17,460,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
2.1.3.回避表决情况
无
2.2.审议通过议案二《关于公司因增加注册经营范围修改公
司章程的议案》
2.2.1.议案内容
因公司拟增加经营范围，所以就公司章程中涉及公司经营范围的条款予以修改，增加“流体管道超声波阻、除垢装置的研发、生产、销售；超声波油水分离装置的研发、生产、销售”（具体以工商登记为准）
2.2.2.议案表决结果：
同意股数 17,460,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
2.2.3.回避表决情况
无
2.3.审议通过议案三《关于公司变更会计师事务所的议案》
2.3.1.议案内容
因原审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在宁波无办事处，工作联系不便，公司决定更换会计师事务所——立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司新的审计机构。
2.3.2.议案表决结果：
同意股数 17,460,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
2.3.3.回避表决情况
无
2.4.审议通过议案四《关于预计 2015 年日常性关联交易的
议案》
2.4.1.议案内容
公司预计 2015 年向关联方浙江方鼎生物科技有限公司采购总额不超过 500万元的商品。公司持有浙江方鼎生物科技有限公司 20%的股份，构成关联交易。
2.4.2.议案表决结果：
同意股数 17,460,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
2.4.3.回避表决情况
无
3.备查文件目录
《宁波新芝生物科技股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会决议》
宁波新芝生物科技股份有限公司
2014年 12月 18日
