湖北宜化化工股份有限公司
2014 年第十一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●本次股东大会召开期间，无新增提案提交表决的情况；
●本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况；
●本次股东大会的通知：公司于 2014 年 12 月 3 日分别在《中国证
券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)上发布了关于召开本次股东大会的通知;2014
年 12 月 16 日,公司在前述媒体发布了关于召开本次股东大会的提示性
公告。
一、会议召开情况
1、召开时间： 现场会议召开日期和时间:2014年12月19日下午14
点30分； 互联网投票系统投票时间: 2014 年12月18日下午
15:00-2014年12月19日下午15:00； 交易系统投票时间：2014 年12
月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
2、会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 15
区 3 号楼公司会议室；
3、召开方式：现场投票结合网络投票方式表决；
4、召 集 人：本公司董事会；
5、会议主持人：经与会董事推举，会议由董事强炜主持；
6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股
东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为 24
人，代表有效表决权的股份总数为 225,562,352 股，占公司总股份
897,866,712 股的 25.12%。
持股 5%以下中小投资者代表有效表决权的股份总数 74,236,163
股，占公司总股份的 8.27%。
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 4 名，代表有
效表决权的股份总数为 225,059,171 股，占公司总股份的 25.07%。
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共
20 名，代表有效表决权的股份总数为 503,181 股，占公司总股份的
0.056%。
（二）本公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
（三）本公司聘请北京市德恒律师事务所徐建军、杨兴辉律师对
本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。
三、会议提案审议情况
本次股东大会审议事项已经公司七届三十二次董事会审议通过，
相关决议公告均已在公司指定媒体刊载，本次股东大会审议事项具备
合法性、完备性。
大会以现场投票结合网络投票方式审议通过了《湖北宜化化工股
份有限公司关于为子公司银行授信提供担保的议案》
表决结果为：同意 225,103,352 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份的 99.80%，反对 459,000 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 0.20%，弃权 0 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份的
0%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为 73,777,163 股同意，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.38%；459,000 股反对，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.62%， 0 股弃权，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
四、律师出具法律意见书情况
1、律师事务所：北京市德恒律师事务所
2、律师姓名：徐建军、杨兴辉
3、结论性意见：本所律师认为，公司发出股东大会通知的时间、
方式和内容以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、
《股东大会议事规则》的规定。表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签署的湖北宜化化工股份有限公司 2014 年第十一
次临时股东大会决议；
2、北京市德恒律师事务所关于湖北宜化化工股份有限公司 2014
第十一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二零一四年十二月十九日
