江西洪城水业股份有限公司第五届监事会第二次临时会议决议公告

债券代码：122139         债券简称：11 洪水业
                   江西洪城水业股份有限公司
          第五届监事会第二次临时会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    江西洪城水业股份有限公司第五届监事会第二次临时会议于 2014 年 12 月 19
日（星期五）在公司十三楼会议室召开。应出席会议监事 3 人，到会监事 3 人，
符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次会议
合法有效。
    本次会议由监事会主席刘建华先生主持，本次会议的议题经各位监事认真审
议，作出如下决议：
    一、审议通过了《关于增加洪城水业 2014 年度日常关联交易预计额的议案》；
       （其中：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）
    二、审议通过了《关于建立洪城水业企业年金计划的议案》。
        （其中：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）
   特此公告。
                                             江西洪城水业股份有限公司监事会
                                                 二〇一四年十二月二十日