债券代码：122139 债券简称：11 洪水业
江西洪城水业股份有限公司关于增加
2014 年度日常关联交易预计额的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●关联交易内容：增加江西洪城水业股份有限公司(以下简称“洪城水业”
或“公司”)2014 年度日常关联交易预计额的关联交易。
●关联董事回避事宜：公司第五届董事会第五次临时会议审议并通过了《关
于增加洪城水业 2014 年度日常关联交易预计额的议案》。在该项议案进行表决
时，关联董事郑克一、万义辉、李钢、胡江华均回避表决，也未代理其他董事行
使表决权。其余五位有表决权的非关联董事均参与表决。
●关联交易目的及对本公司影响：此次关联交易属公司为采购、接受劳务、
提供劳务发生的日常关联交易，是为了满足公司正常生产经营的需要，发挥公司
与关联方的协同效应，促进公司发展。此次交易不会影响本公司的独立性，公司
主要业务不会因此对关联方形成依赖。
一、增加预计日常关联交易的基本情况
（一）增加预计日常关联交易履行的审议程序
1、公司第五届董事会第五次会议审议并通过了《关于洪城水业 2014 年度日
常关联交易预计的议案》，在该议案进行表决时，关联董事郑克一、万义辉、潘
贤林、李钢均回避表决该议案。根据经营发展的需要，公司将新增 2014 年部分
日常关联交易预计金额，经第五届董事会第五次临时会议审议通过了《关于增加
洪城水业 2014 年度日常关联交易预计额的议案》在该议案进行表决时，关联董
事郑克一、万义辉、李钢、胡江华均回避表决该议案。该项议案无需提交公司股
东大会进行审议。
2、独立董事李良智、邓波、林洁对上述关联交易进行了事前审核，并发表
如下独立意见：公司2014年日常关联交易预计较年初日常关联交易预计新增部分
皆为采购、接受劳务、提供劳务发生的日常关联交易，是为了满足公司正常生产
经营的需要，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展。预计增加的部分关
联交易是在遵循本公司股东大会批准的交易原则，依据原约定的定价政策、结算
方式等条款的基础上进行的，是预计内的日常关联交易的延续和新增，协议约定
的交易方式和定价原则未发生变更，交易公允合理，符合本公司及股东的整体利
益，未导致资金占用和公司利益损失，不存在损害本公司全体股东利益的情形。
（二）增加预计日常关联交易履行的类别与金额
单位：万元
2013 年度实 原 2014 年预 本次调增 现2014年预
关联交易
关联方 交易类别 交易项目 际关联交易 计关联交易 预计关联 计关联交易
定价方式
发生额 总金额 交易金额 总金额
南昌双港供水有限公司 购买商品 采购自来水 2,951.70 3,800 150 3,950 协议价格
南昌市水业集团二次供 工程费及代
提供劳务 0 4 150 154 协议价格
水有限责任公司 收费
南昌水业集团福兴能源 购买远程抄
采购商品 0 0 150 150 招标采购
管控有限公司 表系统
成都兆盛水务有限公司 采购商品 环保设备 0 0 1,600 1,600 招标采购
江西凌志水处理设备有
采购商品 环保设备 0 0 1,500 1,500 招标采购
限公司
合计 2,951.70 3,804 3,550 7,354
公司 2014 年年初预计的以上部分日常关联交易数额为 3,804 万元，因生产
经营的需要预计 2014 年以上部分日常关联交易数额将为 7,354 万元，比年初预
计的关联交易增加 3,550 万元。
二、关联方介绍和关联关系
（1）、南昌双港供水有限公司
法定代表人：史晓华
成立日期：1995 年 5 月 16 日
注册资本：365 万美元
公司类型:有限责任公司
经营范围：生产销售饮用水及管理相关的水厂、泵站、原水输水管。
关联关系：南昌双港供水有限公司是江西洪城水业股份有限公司与中法水务
投资（南昌）有限公司合作经营企业。双方各持有 50%股权。
截止 2014 年 9 月 30 日，南昌双港供水有限公司总资产 6,074.12 万元，所有
者权益 3,712.18 万元，营业收入 2,471.82 万元，净利润 506.69 万元。
（2）、南昌市水业集团二次供水有限责任公司
法定代表人：李钢
成立日期：2012 年 11 月 26 日
注册资本：600 万元
公司类型: 其他有限责任公司
经营范围：给排水工程勘查施工，人力装卸，供水管道工程施工，道路施工，
管网安装，水表安装，给排水设备安装，消防工程，市政公用工程，建筑工程，
公路工程，水利工程，园林绿化工程，建筑装修装饰工程，土石方工程，钢结构
工程，环保工程，建筑墓墙工程，体育场馆设施工程。
关联关系：南昌水业集团二次供水有限责任公司为水业集团控股 100%的全
资子公司，而水业集团系本公司控股股东，因此本公司与南昌水业集团二次供水
有限责任公司的关联关系为同一控股股东。
截止 2014 年 9 月 30 日，南昌市水业集团二次供水有限责任公司总资产
16,503 万元，所有者权益 2,462 万元，营业收入 8,243 万元，净利润 595 万元。
（3）、南昌水业集团福兴能源管控有限公司
法定代表人：金平
成立日期：2013 年 4 月 18 日
注册资本：1000 万元
公司类型:有限责任公司
经营范围：水利、水务、水文智能化管理系统开发与管理。电子新产品的研
究、开发、生产、销售、安装、设计及服务；软件的研究、开发、销售、安装及
服务。
关联关系：南昌水业集团福兴能源管控有限公司为水业集团控股 51%的控股
子公司，而水业集团系本公司控股股东，因此本公司与南昌水业集团福兴能源管
控有限公司的关联关系为同一控股股东。
截止2014年9月30日，南昌水业集团福兴能源管控有限公司总资产11,909万
元，所有者权益1,206万元，营业收入9,525万元，净利润103万元。
（4）、成都兆盛水务有限公司
法定代表人：陆跃华
成立日期：2013 年 5 月 29 日
注册资本：300 万元
公司类型: 其他有限责任公司
经营范围：水工金属结构、低压成套开关设备、水处理设备、污物分离及浓
缩设备配套装置的制造、修理;环保设备、通用机械设备及配件、五金的销售;
环境工程的设计；环保设备的安装；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；
施工总承包；污泥干化工程；餐厨垃圾处理工程。
关联关系：成都兆盛水务有限公司为江西洪城环保有限公司和江苏兆盛环保
集团有限公司分别持 51%、49%股权的合资公司。
截止 2014 年 9 月 30 日，成都兆盛水务有限公司总资产 1,587.79 万元，所
有者权益 366.77 万元，营业收入 2,102.02 万元，净利润 74.82 万元。
（5）、江西凌志水处理设备有限公司
法定代表人：陆跃华
成立日期：2013 年 6 月 28 日
注册资本：300 万元
公司类型: 其他有限责任公司
经营范围：污水处理设备、塑料异型材料的制作、加工；从事环保工程、给
排水工程、机电工程的专业承包业务，及其建设工程总承包业务以及项目管理和
相关的技术管理服务，按照相应资质从事生活污水、工业废水的运营管理。水工
金属结构、水处理设备、污物分离及浓缩设备配套装置的制造、修理;环保设备、
通用机械设备及配件、五金的销售;环境工程的设计；环保设备的安装。
关联关系：江西凌志水处理设备有限公司为江西洪城环保有限公司和江苏凌
志环保工程有限公司分别持 51%、49%股权的合资公司。
截止 2014 年 9 月 30 日，江西凌志水处理设备有限公司总资产 1,045 万元，
所有者权益 309.84 万元，营业收入 947.2 万元，净利润 36.25 万元。
三、关联交易的定价政策和定价依据
关联交易均由交易双方根据“公平、公正、等价、有偿”的市场原则，按照
一般的商业条款签订协议，公司采取书面合同的方式与关联方确定存在的关联交
易及双方的权利义务关系。其定价政策：国家有统一收费标准定价的，执行国家
统一规定；国家无统一收费定价标准但当地有统一地方规定的，适用当地的规定；
既没有国家统一规定，又无当地统一规定的，参照当地的市场价格；没有上述三
项标准时，依据提供服务的实际成本，确定收费标准。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
此次关联交易属公司为采购、接受劳务、提供劳务发生的日常关联交易，是
在遵循本公司股东大会批准的交易原则，依据原约定的定价政策、结算方式等条
款的基础上进行的，是预计内的日常关联交易的延续和新增，协议约定的交易方
式和定价原则未发生变更，交易公允合理，符合本公司及股东的整体利益，未导
致资金占用和公司利益损失，不存在损害本公司全体股东利益的情形。
五、独立董事发表的独立意见
公司三位独立董事对此发表了独立意见认为：本次洪城水业增加的 2014 年
日常关联交易预计额皆为采购、接受劳务、提供劳务发生的日常关联交易，是为
了满足公司正常生产经营的需要，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展。
预计增加的部分关联交易是在遵循本公司股东大会批准的交易原则，依据原约定
的定价政策、结算方式等条款的基础上进行的，是预计内的日常关联交易的延续
和新增，协议约定的交易方式和定价原则未发生变更，交易公允合理，符合本公
司及股东的整体利益，未导致资金占用和公司利益损失，不存在损害本公司全体
股东利益的情形。我们对此项议案表示同意。上述关联交易预计增加额已经公司
第五届董事会第五次临时会议审议通过，关联董事按照《公司章程》的有关规定
进行了回避表决，董事会表决程序合法、合规。
六、备查文件目录
1、公司第五届董事会第五次临时会议决议；
2、公司第五届监事会第二次临时会议决议；
3、经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
江西洪城水业股份有限公司董事会
二○一四年十二月二十日
