福建福晶科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

福建福晶科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、会议通知：公司第三届董事会第十二次会议通知于 2014年 12月 12日以
    电子邮件发送并经短信、电话确认方式发送给全体董事。
    2、会议召开时间和方式：本次董事会于 2014年 12月 19日上午以通讯表决
    方式召开。
    3、董事出席情况：本次会议应参与董事 9人，实际参与董事 9人。
    4、召集人及主持人：本次会议由董事长陈辉先生召集和主持。
    5、本次会议的参会人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行
    政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况 
    议案一：《关于会计政策变更的议案》 
根据财政部颁布的新会计准则及相关规定，公司会计政策作相应调整。公司司董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司独立董事对该议案发表了独立意见。详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
    表决情况：同意 9票；反对 0票；弃权 0票 
表决结果：通过 
议案二：《关于注销子公司的议案》 
福州福晶蓝光晶体材料有限公司（以下简称“蓝晶公司”）为本公司和自然人洪清喜于 2008年 10月 20日共同出资设立的有限责任公司，注册资本 350.00
    万元，实收资本 350.00万元，其中本公司出资 300万元,占注册资本的 85.71%，
    洪清喜出资额 50 万元,占注册资本的 14.29%。经营范围为激光晶体材料的研发
    和销售，主要产品为 Nd:YLF激光晶体。
    鉴于蓝晶公司 Nd:YLF的生长技术长期未得到改善，近年来连续亏损，经与蓝晶公司另一股东洪清喜协商同意，解散蓝晶公司。蓝晶公司 2013年度的净利润为-49.91万元，截止 2014年 11月 30日，蓝晶公司总资产为 34.61万元，净
    资产为 26.80万元，拟将实物资产出售变现扣除债权债务后的剩余资产按各股东
    持股比例予以分配。蓝晶公司投资规模很小，注销该公司不会对福晶本年度财务报表造成重大影响。
    表决情况：同意 9票；反对 0票；弃权 0票 
表决结果：通过
    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
    2、公司独立董事《关于会计政策变更的独立意见》。
    特此公告。
    福建福晶科技股份有限公司 
    董事会 
    二〇一四年十二月十九日