中国四川国际合作股份有限公司第六届董事会第12次会议决议公告
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中国四川国际合作股份有限公司第六届董事会第 12次会议于 2014年 12月 18日在成都市四川国际大厦 24楼会议室召开，本次会议应到董事 7人，亲自出席董事 6人，委托其它董事代为出席并表决 1人。靳廷华、张明峰、汪浩、龙江、张富贵、杨旸董事亲自出席，赵健董事委托杨旸董事代为出席并表决。会议由靳廷华董事长主持。出席会议董事（亲自出席和委托出席）以举手表决方式逐项审议通过了如下议案：
一、同意靳廷华先生不再担任本公司董事长、法定代表人职务。
二、选举汪浩女士担任本公司董事长、法定代表人。
三、同意靳廷华先生不再担任公司董事，并提交股东大会审议。
四、同意提名陈璞先生担任公司董事，并提交股东大会审议。
五、决定于 2015年 1月 22日召开公司 2015年第一次临时股东大会，审议本次董
事会会议的第三项、第四项议案（详见 2015年第一次临时股东大会会议通知）。
特此公告。
中国四川国际合作股份有限公司董事会
二○一四年十二月十八日
附件:
21、汪浩女士，46 岁，高级会计师，曾在成都电冶厂、四川金属回收公司工作。1995
年到本公司工作，历任财务部会计，驻外办事处会计，财务部经理助理，财务部副经
理、财务部经理。现任公司董事、财务总监。
2、陈璞，52岁，经济师，1990年到本公司工作，历任本公司综合计划处副处长、总
裁办公室副主任、第一届监事会监事、董事会办公室主任，现任董事会秘书。
