云南旅游股份有限公司第五届董事会第十四次(临时)会议决议公告

                       云南旅游股份有限公司
         第五届董事会第十四次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“云南旅游”）第五届董事会
第十四次（临时）会议于 2014 年 12 月 12 日以传真、电子邮件的方式发出通知，
于 2014 年 12 月 18 日上午以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 9
名，实际参加表决董事 9 名，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合
《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以 9 票赞成、0 票反
对、0 票弃权通过了《关于公司为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》。
    公司为全资子公司云南世博出租汽车有限公司（以下简称“世博出租”）向
银行申请总额为人民币 10,000 万元项目贷款提供信用担保，该项贷款期限为 36
个月，担保期限为 3 年，担保范围为该项贷款本金、利息及可能产生的相关费用。
    公司董事会认为：世博出租为公司全资子公司，生产经营活动正常，财务状
况稳定，资信良好，具有偿付债务的能力，公司为其提供担保的风险在可控范围
之内，公司董事会同意公司为其提供信用担保。本次担保不存在反担保事项。
    本次担保事项的批准权限在公司董事会审批权限内，不需提交公司股东大会
审议。
    上述内容详见 2014 年 12 月 19 日的《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《云南旅游股份有限公司关于为全资子
公司向银行贷款提供担保的公告》。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对该事项发表了核查意
见，其具体内容详见 2014 年 12 月 19 日的《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《云南旅游股份有限公司独立董事关
于公司为全资子公司申请银行贷款提供担保事项的独立意见》及《云南旅游股份
有限公司第五届监事会第十二次（临时）会议决议公告》。
    特此公告。
                                             云南旅游股份有限公司董事会
                                                 2014 年 12 月 19 日