中国国际航空股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会
议（以下简称“本次会议”）的通知和材料于 2014 年 12 月 8 日以电子邮件的方
式发出。本次会议于 2014 年 12 月 18 日在北京市朝阳区霄云路 36 号国航大厦
29 层凤凰厅以现场会议结合电话会议的方式召开，应出席董事 12 人，实出席董
事 12 人。其中，王银香女士、史乐山 (John Robert Slosar) 先生、邵世昌先生和
杜志强先生以电话方式出席会议；执行董事樊澄先生因公务未能亲自出席，委托
执行董事宋志勇先生代为出席并就本次会议所议事项进行表决。本次会议由董事
长蔡剑江先生主持，公司监事、高级管理人员及公司相关部门负责人列席了本次
会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规章、
规范性文件以及公司章程的规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了：关于引进 60 架 B737 系列飞机的议案
表决情况：赞成 12 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
批准公司引进 60 架 B737 系列飞机，同意授权公司管理层办理与飞机引进
相关的一切事宜，包括但不限于签署合同、决定引进时机和方式等。
公司将在具体实施前述飞机引进交易时另行披露详细内容。
特此公告。
承董事会命
饶昕瑜
董事会秘书
中国北京，二零一四年十二月十八日
2
