浙江莎普爱思药业股份有限公司关于第二届董事会、监事会延期换届的提示性公告

             浙江莎普爱思药业股份有限公司
         关于第二届董事会、监事会延期换届的
                     提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事
会任期将于2014年12月19日届满。
    鉴于公司第三届董事会、监事会候选人的提名工作尚未完成，为了确保2014
年年度报告工作的顺利进行，保证董事会、监事会的平稳过渡，公司决定将董事
会、监事会延期换届，同时，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应
顺延。延期后的董事会、监事会换届工作预计将不迟于公司2014年年度股东大会
召开之日完成。
    在换届工作完成前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将
依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉、高效地履行相应职责。
    特此公告。
                                            浙江莎普爱思药业股份有限公司
                                                    董    事    会
                                                  2014 年 12 月 19 日