贵州贵航汽车零部件股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会决议
暨中小投资者表决结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决提案的情况：否
● 本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：否
● 为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项
的参与度，贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年第一
次临时股东大会采用中小投资者单独计票。
一、 会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2014 年 12 月 17 日上午 9：00 ，通过上海证券交易
所交易系统进行网络投票的时间：2014 年 12 月 17 日上午 9:30～11:30，下
午 13:00～15:00
2、现场会议召开地点：贵州省贵阳市小河区珠江路166号公司三楼会议室
3、会议方式：现场投票和网络投票。公司在召开现场会议的同时，通过上
海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其
中一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
4、出席会议的股东和代理人人数（包括现场出席和网络投票），所持有表决
权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：
出席会议的股东和代理人人数
所持有表决权的股份总数（股） 152,120.098
占公司有表决权股份总数的比例（%） 52.68%
其中：通过网络投票出席会议的股东人数
所持有表决权的股份数（股） 512，858
占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.18
5、本次股东大会由公司董事长张晓军先生主持，采取书面表决方式。本次
会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
6、公司在任董事 8 人，出席 8 人；公司在任监事 6 人，出席 5 人；董事会
秘书（代）出席了会议，高管于险峰出差在外，其他高管列席会议。
二、 提案审议情况
本次年度股东大会以现场投票和网络投票的方式，审议通过了如下事项，表
决结果如下：
（一）关于 2014 年度审计机构聘任及审计费用的议案
议案 议案内容 同意股数 同意股数 反对股数 反对 弃权股 弃权 是
序号 与投票总 股数 数 股数 否
股数比例 与投 与投 通
票总 票总 过
股数 股数
比例 比例
1 2014 年度 151，967，198 99.90％ 152，900 0.10% 0 0 是
审计机构聘
任及审计费
用的议案
其中中小投资者表决情况为：
参与投票的中小股东代表股权数合计 512，858 股，其中同意 359，958 股，
占参与投票的中小股东总股数的比例为 70.19 %；反对 152，900 股，占参与投
票的中小股东总股数的比例为 29.81%；弃权 0 股，占参与投票的中小股东总股
数的比例为 0%。
三、律师见证情况
贵州天一致和律师事务所贾平律师、兰钢律师为本次股东大会出具了法律意
见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及
其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股
东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；本次
股东大会通过的决议合法有效。
四、备查附件
1、贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议；
2、贵州天一致和律师事务所《关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司二○
一四年度第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
董 事 会
2014 年 12 月 17 日
