天津国恒铁路控股股份有限公司
2013 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、会议召集召开情况：
（一）会议通知：本公司于 2014 年 11 月 27 日在《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2013 年年
度股东大会的通知》。
（二）召开时间：
1.现场召开时间：2014 年 12 月 17 日下午 14：00。
2.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 12 月 17 日
上午 9：30～11：30，下午 13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的开始时间为 2014 年 12 月 16 日 15：00 ，结束时间为 2014 年 12 月 17
日 15：00。
（三）召开地点：深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座裙楼 4 楼汇
商慧会议室。
（四）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（五）召集人：公司董事会。
（六）主持人：邓小壮先生。
（七）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》关于召开股东大会的规定。
二、会议的出席情况：
1．出席现场会议的股东及股东授权代表：
出席现场会议的股东及股东授权代表共 4 人，代表公司股份 182,192,960
股，占公司有表决权股份总数的 12.1968%。
2.参加网络投票的股东：
根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网
络系统进行表决的股东及股东授权代表人共 148 人，代表公司股份 15,224,973
股，占公司有表决权股份总数的 1.0192％。
三、议案审议和表决情况：
1.审议通过《公司 2013 年董事会工作报告》。
表决结果：赞成 188,443,846 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
95.4543%；反对 4,312,087 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 2.1842%；
弃权 4,662,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 2.3615%。
2.审议通过《公司 2013 年监事会工作报告》。
表决结果：赞成 188,325,446 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
95.3943%；反对 4,569,287 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 2.3145%；弃
权 4,523,200 股, 占出席股东大会有表决权股份总数的 2.2912%。
3.审议通过《公司 2013 年度报告》及其《摘要》。
表决结果：赞成 188,465,446 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
95.4652%；反对 4,402,787 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 2.2302%；弃
权 4,549,700 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 2.3046%。
4.审议通过《公司 2013 年度财务报告》。
表决结果：赞成 188,385,446 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
95.4247%；反对 4,482,787 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 2.2707%；弃
权 4,549,700 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 2.3046%。
5.审议通过《公司 2013 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。
表决结果：赞成 188,325,446 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
95.3943%；反对 4,312,087 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 2.1842%；弃
权 4,780,400 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 2.4215%。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东志润律师事务所
2.律师姓名：黄亮、胡安喜
3．结论性意见：公司 2013 年年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股
东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公
司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1．公司 2013 年年度股东大会会议决议。
2．关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
天津国恒铁路控股股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十七日
