浙江莎普爱思药业股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告

             浙江莎普爱思药业股份有限公司
           第二届董事会第二十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次
会议于2014年12月16日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会已
于2014年12月5日以电子邮件、短信等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。
会议应出席董事9人, 实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》等有关规定, 会议决议合法、有效。会议由公司董事长陈德康先生主持，
公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事逐项审议，通过了如下议案：
    1、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2014-018。
          (表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
    2、审议通过《关于全资子公司购买资产的议案》。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临2014-019。
          (表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
   特此公告。
                                             浙江莎普爱思药业股份有限公司
                                                     董    事    会
                                                   2014 年 12 月 17 日