合肥汇通控股股份有限公司第一届董事会第四次会议决议公告
暨召开
公司 2014年第三次临时股东大会通知
一、会议召开情况
合肥汇通控股股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第四次会议于 2014年 12月 12日上午在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议于 2014年 12月 2日将会议通知及相关议案以书面和电子邮件方式通知各董事，本次会议应到董事 5名，实到董事 5名，符合《中华人民共和国公司法》和《合肥汇通控股股份有限公司章程》的相关规定。会议由董事长陈王保先生主持。
二、与会董事经认真审议，以投票表决的方式审议通过如下议案：
1、审议通过《关于设立全资子公司“安徽库尔特复合材料有限公司”的议案》。
鉴于江淮汇通恩伟驰（合肥）有限公司不再收购公司 NVH业务和资产（参见 2014-002公告），为提高公司 NVH业务和资产的使用效率和效益，同时不改变公司以塑胶产品表面处理为主业的产品结构，董事会提议：将公司 NVH业务和资产独立出来成立全资子公司“安徽库尔特复合材料有限公司”，注册资本 1000万元，为独立法人企业，独立进行 NVH业务的研发、生产和销售。公司成立后将引入职业经理人及高级技术人员进行管理和技术开发，将公司的 NVH业务进一步做大做强。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥汇通控股股份有限公司 董事会公告
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于设立全资子公司“安徽车之宝汽车服务有限公司”的议案》
鉴于国家已经放开汽车零部件的市场销售，公司又是汽车零部件生产企业，同时经十多年的发展，已经积累了大量的汽车零部件上游资源，董事会提议：公司成立汽车零部件“O2O”销售模式的全资子公司“安徽车之宝汽车服务有限公司”，注册资本6000万元，为独立法人企业。公司成立后将引入职业经理人及高级技术人员进行管理和策划，引入电子商务，大规模进入汽车零部件的售后市场。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、公司2014年第三次临时股东大会通知如下：
（一）会议时间：2014年12月27日上午9:30
（二）会议地点：安徽省合肥市国家级合肥经济技术开发区汤口路99号合肥汇通控
股股份有限公司会议室。
（三）会议召集人：公司董事会
（四）出席对象：
1、截至2014年12月24日下午，股份转让交易结束后，在中国证券登记结算有限责
任公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人；
2、本公司董事、监事、高级管理人员；
（五）召开方式：现场会议
（六）会议审议事项
1、审议《关于设立全资子公司“安徽库尔特复合材料有限公司”的议案》；
2、审议《关于设立全资子公司“安徽车之宝汽车服务有限公司”的议案》；
（七）会议登记事项：
合肥汇通控股股份有限公司 董事会公告
1、会议登记时间：2014年12月25日
上午：8:30-11:30 下午：14:30-17:30
2、登记方式：
（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表
人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
（3）代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人持股凭证、证券账户
卡办理登记。
（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（八）会议联系方式
联系人：廖如海
邮箱：liao_ruhai@conver.com.cn
电话：0551—63845777
传真：0551—63845666
联系地址：安徽省合肥市国家级合肥经济技术开发区汤口路 99 号合肥汇通控股股份有限公司。
（九）其他
1、股东大会会议资料备置于公司董事会秘书处。
2、临时提案请于会议召开十日前提交。
3、会议会期半天，参会股东住宿、交通费用自理。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的第一届董事会第四次会议决议。
2、经公司董事长签字确认的公告文本。
合肥汇通控股股份有限公司 董事会公告
3、本次会议的议案文本。
特此公告。
合肥汇通控股股份有限公司
董事会
二○一四年十二月十二日
合肥汇通控股股份有限公司 董事会公告
授权委托书
本人作为合肥汇通控股股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士出席公司
于2014年12月25日召开的2014年第三次临时股东大会，并对会议议案代为表决。
委托人对审议事项“赞成、反对、弃权”的指示：
序
号
表决事项
表决结果
赞成反对弃权
1 《关于设立全资子公司“安徽库尔特复合材料有限公司”的议案》
2 《关于设立全资子公司“安徽车之宝汽车服务有限公司”的议案》
注：请在“表决结果”栏内以“√”表示所选事项
如果委托人（公司股东）对审议事项不作具体指示，受托人是否可以按自己的意愿
表决：
是□、否□
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码（营业执照代码）：
委托人股东账号： 受托人身份证号码：
委托人持股数额：
委托日期： 年 月 日
